CDD มาตรฐานสำหรับทุกบัญชี ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (POI) และหลักฐานที่อยู่ (POA) ที่ยังใช้ได้
🪪 หลักฐานยืนยันตัวตน (POI)
เอกสาร POI ของคุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้:
ยังใช้ได้ และ ออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา
ต้องแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน:
หมายเลขบัตรประจำตัว
วันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิด
สัญชาติ
รูปถ่ายที่ชัดเจน
🌐 หลักฐานที่อยู่ (POA)
เอกสาร POA ของคุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้:
ออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
เอกสารที่รับได้ เช่น:
บิลค่าน้ำ ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า หรือค่าโทรศัพท์บ้าน
ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต
ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (หากมีชื่อและที่อยู่ของคุณอย่างชัดเจน)
❌ ไม่รับ: ใบแจ้งหนี้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือบริการลักษณะเดียวกัน
🔍 เอกสาร CDD เพิ่มเติม
ขึ้นอยู่กับ ประเทศที่อยู่อาศัย อาชีพ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง (SOW) แหล่งที่มาของเงินทุน (SOF) และปัจจัยอื่น ๆ ของลูกค้า อาจต้องขอ ข้อมูลและเอกสารประกอบเพิ่มเติม
🛟 แนวทาง CDD ของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ต้องแนบเมื่อสมัครเปิดบัญชีใหม่ แนะนำให้อ่านอย่างละเอียดเพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเป็นไปอย่างราบรื่น
โปรดทราบว่า:
เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับ พิจารณาไม่รับ หรือจัดกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
ลูกค้าที่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จะต้องแสดงหลักฐาน SOW/SOF ทุกครั้ง
แนวทางเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามการอัปเดตใหม่ของคู่มือ GFSC แนวทางสากล หรือคำสั่งใหม่ ๆ
เมื่ออัปโหลดเอกสารเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรา ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติตาม แนวทางผู้รับรองที่เหมาะสม และยอมรับ ข้อกำหนดการใช้งาน ของเรา
นิติบุคคลที่สมัครเปิดบัญชี ต้องกรอกแบบฟอร์ม FATCA & CRS Self-Certification ด้วย
หากมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครหรือธุรกรรมใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายกำกับดูแลหรือฝ่ายบริการบัญชี เรายินดีให้ความช่วยเหลือ