Para enviar uma nova solicitação de conta, você geralmente precisará do seguinte:
✅ 1. Comprovante de Identidade (POI)
Deve ser válido e emitido nos últimos 10 anos
Deve mostrar claramente:
Nome completo
Data e local de nascimento
Nacionalidade
Número de identificação
Uma foto clara
✅ 2. Comprovante de Endereço (POA)
Deve ser emitido nos últimos 3 meses
Documentos aceitos:
Conta de serviços públicos (água, gás, eletricidade, telefone fixo)
Extrato bancário ou de cartão de crédito
Fatura de despesa compartilhada mostrando o nome e endereço do cliente
Não aceito: Contas de telefone celular, internet ou TV a cabo
✅ 3. Ilustração de Conta Assinada
Deve corresponder aos detalhes da conta enviada
Assinatura necessária de ambos os solicitantes se for uma conta conjunta
✅ 4. Informações de Conheça Seu Cliente (KYC)
Preenchido pelo consultor
Inclui detalhes sobre:
Histórico do cliente
Fonte de riqueza
Fonte de fundos
Objetivos financeiros e perfil de risco
✅ 5. Quaisquer Documentos Adicionais
Dependendo do país de residência, profissão ou perfil de risco do cliente, documentos adicionais de CDD podem ser necessários.