Nossas diretrizes de CDD estão alinhadas com o Guernsey Financial Services Commission (GFSC) Handbook sobre medidas contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (AML/CTF).
O CDD padrão para todas as contas exige que os solicitantes apresentem um comprovante de identidade (POI) válido e um comprovante de endereço (POA) válido.
🪪 Comprovante de Identidade (POI)
Seu documento de POI deve atender aos seguintes requisitos:
Válido e emitido nos últimos 10 anos
Deve mostrar claramente:
Número do documento
Data e local de nascimento
Nacionalidade
Uma foto nítida
🌐 Comprovante de Endereço (POA)
Seu documento de POA deve atender aos seguintes requisitos:
Emitido nos últimos 3 meses
Documentos aceitos incluem:
Conta de água, gás, energia elétrica ou telefone fixo
Extrato bancário ou de cartão de crédito
Fatura de despesas compartilhadas (se mostrar claramente seu nome e endereço)
❌ Não aceitamos: faturas de internet, telefone celular ou serviços similares.
🔍 Documentos CDD adicionais
Dependendo do país de residência, profissão, origem do patrimônio (SOW), origem dos fundos (SOF) e outros fatores do cliente, informações e documentos de apoio adicionais podem ser solicitados.
🛟 Nossas Diretrizes de CDD foram criadas para ajudar você a entender o que deve ser incluído ao enviar uma solicitação de abertura de conta. Recomendamos que você as revise com atenção para garantir um processo de onboarding tranquilo.
Por favor, observe que:
Reservamo-nos o direito de aceitar, rejeitar ou classificar qualquer cliente como Alto Risco.
Clientes classificados como Alto Risco sempre precisarão apresentar comprovação de SOW/SOF.
Essas diretrizes podem ser alteradas a qualquer momento conforme novas atualizações do GFSC Handbook, diretrizes internacionais e novas determinações.
Ao fazer upload de documentos em nossa plataforma, os assessores devem cumprir as Diretrizes de Certificadores Adequados e concordar com nossos Termos de Uso.
Pessoas jurídicas que solicitarem abertura de conta também devem preencher o Formulário de Auto Certificação FATCA & CRS.
Se você tiver dúvidas sobre uma solicitação ou transação específica, entre em contato com nossos departamentos de Compliance ou Serviços de Conta. Eles terão prazer em ajudar você.