CDD standard untuk semua akaun memerlukan pemohon mengemukakan bukti pengenalan diri (POI) yang sah dan bukti alamat (POA) yang sah.
🪪 Bukti Pengenalan Diri (POI)
Dokumen POI anda mesti memenuhi syarat berikut:
Sah dan dikeluarkan dalam tempoh 10 tahun terakhir
Mesti jelas memaparkan:
Nombor ID
Tarikh dan tempat lahir
Warganegara
Gambar yang jelas
🌐 Bukti Alamat (POA)
Dokumen POA anda mesti memenuhi syarat berikut:
Dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan terakhir
Dokumen yang diterima termasuk:
Bil air, gas, elektrik, atau telefon talian tetap
Penyata bank atau kad kredit
Invois perbelanjaan bersama (jika jelas memaparkan nama dan alamat anda)
❌ Tidak diterima: Invois internet, telefon bimbit, atau perkhidmatan seumpamanya.
🔍 Dokumen CDD tambahan
Bergantung pada negara kediaman pelanggan, pekerjaan, sumber kekayaan (SOW), sumber dana (SOF), dan faktor lain, maklumat tambahan dan dokumen sokongan mungkin diperlukan.
🛟 Garis Panduan CDD kami direka untuk membantu anda memahami apa yang perlu disertakan semasa menghantar permohonan akaun baharu. Kami mengesyorkan anda menyemaknya dengan teliti untuk memastikan proses onboarding berjalan lancar.
Sila ambil perhatian bahawa:
Kami berhak untuk menerima, menolak atau mengklasifikasikan mana-mana pelanggan sebagai Berisiko Tinggi.
Pelanggan yang diklasifikasikan sebagai Berisiko Tinggi sentiasa perlu mengemukakan bukti sokongan SOW/SOF.
Garis panduan ini boleh berubah pada bila-bila masa mengikut kemas kini baharu pada GFSC Handbook, garis panduan antarabangsa dan arahan baharu.
Dengan memuat naik dokumen ke platform kami, penasihat dikehendaki mematuhi Garis Panduan Pensijil Yang Sesuai dan bersetuju dengan Terma Penggunaan kami.
Entiti perundangan yang memohon akaun juga perlu melengkapkan Borang Pengisytiharan Sendiri FATCA & CRS.
Jika anda mempunyai sebarang soalan berkaitan permohonan atau transaksi tertentu, sila hubungi jabatan Pematuhan atau Perkhidmatan Akaun kami dan mereka sedia membantu anda.