CDD standard untuk semua akaun memerlukan pemohon untuk mengemukakan bukti pengenalan (POI) yang sah dan bukti alamat (POA) yang sah.
🪪 Bukti Pengenalan (POI)
Dokumen POI anda mesti memenuhi keperluan berikut:
Sah dan dikeluarkan dalam tempoh 10 tahun lepas
Mesti jelas menunjukkan:
Nombor ID
Tarikh dan tempat lahir
Kewarganegaraan
Foto jelas
🌐 Bukti Alamat (POA)
Dokumen POA anda mesti memenuhi keperluan berikut:
Dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan lepas
Dokumen yang diterima termasuk:
Bil air, gas, elektrik, atau telefon talian tetap
Penyata bank atau kad kredit
Invois perbelanjaan bersama (jika ia jelas menunjukkan nama dan alamat anda)
❌ Tidak diterima: Invois internet, telefon bimbit, atau perkhidmatan serupa.
🔍 Dokumen CDD Tambahan
Bergantung kepada negara kediaman, profesion, sumber kekayaan (SOW), sumber dana (SOF), dan faktor lain, maklumat tambahan dan dokumen sokongan mungkin diperlukan.
🛟 Garis Panduan CDD kami direka untuk membantu anda memahami apa yang perlu disertakan semasa menghantar permohonan akaun baru. Kami mengesyorkan anda meneliti dengan teliti untuk memastikan proses pendaftaran berjalan lancar.
Sila ambil perhatian bahawa:
Kami berhak untuk menerima, menolak atau mengklasifikasikan mana-mana pelanggan sebagai Berisiko Tinggi.
Pelanggan yang diklasifikasikan sebagai Berisiko Tinggi akan sentiasa memerlukan bukti sokongan SOW/SOF.
Garis panduan ini boleh berubah pada bila-bila masa mengikut kemas kini baru kepada GFSC Handbook, garis panduan antarabangsa dan arahan baru.
Dengan memuat naik dokumen ke platform kami, penasihat dikehendaki mematuhi Garis Panduan Pentauliah Sesuai dan bersetuju dengan Terma Penggunaan kami.
Entiti undang-undang yang memohon akaun juga mesti melengkapkan Borang Pengesahan Sendiri FATCA & CRS.
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai permohonan atau transaksi tertentu, sila hubungi jabatan Pematuhan atau Perkhidmatan Akaun kami dan mereka akan dengan senang hati membantu anda.