Bergantung pada jenis akaun anda, jumlah pelaburan, kewarganegaraan, negara tempat tinggal, dan faktor risiko lain, Pasukan Pematuhan kami mungkin akan meminta dokumen tambahan untuk menyokong Sumber Kekayaan (SOW) dan Sumber Dana (SOF) yang anda nyatakan.
Keperluan ini dinilai mengikut kes dan merupakan sebahagian daripada tanggungjawab kami untuk mematuhi piawaian pematuhan antarabangsa.
Bukti Yang Diterima
Senarai ini menerangkan jenis dokumen yang diterima semasa semakan Customer Due Diligence (CDD) untuk menyokong Sumber Kekayaan (SOW) dan Sumber Dana (SOF) yang dinyatakan.
Sila ambil perhatian bahawa bukti yang tidak disenaraikan di sini tidak diterima, dan Pasukan Pematuhan kami mempunyai budi bicara penuh untuk menerima atau menolak sesuatu transaksi atau dokumen sokongannya. Transaksi dengan keperluan CDD yang belum dipenuhi tidak akan diluluskan sehingga semua dokumen yang diperlukan telah disemak dan diterima.
Pendapatan daripada Pekerjaan
Salinan slip gaji
Pengesahan majikan mengenai gaji tahunan
Penyata akaun bank yang menunjukkan penerimaan gaji
Penyata cukai terkini jika bekerja sendiri
Surat daripada majikan yang mengesahkan pendapatan, pekerjaan, dan butiran perniagaan
Jualan Harta
Kontrak jual beli
Geran hak milik dari pejabat tanah
Pengesahan bertulis mengenai jualan yang ditandatangani oleh profesional undang-undang (peguam atau peguamcara)
Jualan Saham atau Pelaburan (termasuk pengeluaran)
Kontrak jual beli
Bukti saham atau pelaburan yang dijual dan nilai jualan
Penyata akaun daripada ejen pelaburan
Pengesahan transaksi atau resit
Pusaka
Salinan wasiat yang menyatakan harta pusaka yang diwarisi
Geran probet
Pengesahan bertulis mengenai pusaka yang ditandatangani oleh profesional undang-undang
Jualan Syarikat
Kontrak jual beli yang mengesahkan identiti penjual dan butiran perniagaan
Pengesahan bertulis daripada profesional undang-undang (peguam atau peguamcara)
Keuntungan / Dividen Syarikat
Penyata kewangan teraudit terkini
Akaun pengurusan terkini
Resolusi Lembaga Pengarah yang meluluskan dividen
Surat pengagihan dividen terkini
Borang pengisytiharan cukai terkini
👉 Jika menggunakan keuntungan atau dividen syarikat sebagai sumber, dokumen sokongan mesti jelas mengesahkan pegangan saham atau hak pelanggan
Penyelesaian Perceraian
Pengesahan bertulis daripada profesional undang-undang
Salinan asal atau salinan yang disahkan perintah mahkamah
Kemenangan Loteri / Judi
Pengesahan bertulis daripada syarikat loteri atau perjudian
Resit kemenangan atau salinan cek
Hadiah
Pengesahan bertulis daripada pemberi hadiah, mengesahkan jenis dan nilai hadiah
Jika anda tidak pasti dokumen mana yang berkaitan dengan situasi anda, sila rujuk penasihat kewangan anda atau hubungi Pasukan Pematuhan kami.