Kami komited sepenuhnya—baik dari segi moral mahupun peraturan—untuk mencegah pengubahan wang haram. Sebagai sebahagian daripada ini, semua akaun pelabur tertakluk kepada semakan Pematuhan berkala, yang dikenali sebagai Semakan Berkala ⚡
Semakan ini biasanya berlaku sekali setahun tetapi juga boleh dicetuskan oleh peristiwa tertentu seperti deposit baru, permintaan pengeluaran, atau aktiviti akaun lain.
Apa Itu Semakan Berkala?
Semakan Berkala adalah pemeriksaan pematuhan rutin yang melibatkan:
Menilai semula penarafan risiko pelanggan, dan
Menentukan sama ada sebarang dokumen CDD atau bukti sokongan perlu dikemas kini
Semakan ini membantu memastikan semua maklumat pelanggan kekal tepat dan mematuhi piawaian peraturan.
🚩 Adalah penting untuk bekerjasama dengan Pasukan Pematuhan kami semasa semakan ini. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan akaun anda digantung sementara sehingga semua keperluan dipenuhi.
Dalam kes aktiviti mencurigakan, kami mungkin melaporkan perkara tersebut kepada Unit Perisikan Kewangan (FIU) di Guernsey, atas budi bicara penuh Pasukan Pematuhan kami.