Bergantung pada jenis akaun anda, jumlah pelaburan, kewarganegaraan, negara tempat tinggal, dan faktor risiko lain, Pasukan Pematuhan kami mungkin meminta dokumen tambahan untuk menyokong Sumber Kekayaan (SOW) dan Sumber Dana (SOF) yang anda nyatakan.
Keperluan ini dinilai berdasarkan kes demi kes dan merupakan sebahagian daripada kewajipan kami untuk memenuhi piawaian pematuhan antarabangsa.
Bukti Yang Diterima
Senarai ini menggariskan jenis dokumen yang diterima semasa semakan Ketelitian Wajar Pelanggan (CDD) untuk menyokong Sumber Kekayaan (SOW) dan Sumber Dana (SOF) yang dinyatakan.
Sila ambil perhatian bahawa bukti yang tidak disenaraikan di sini tidak diterima, dan Pasukan Pematuhan kami mempunyai budi bicara penuh untuk menerima atau menolak transaksi atau dokumen sokongannya. Transaksi dengan keperluan CDD yang belum selesai tidak akan diluluskan sehingga semua dokumen yang tertunggak telah disemak dan diterima.
Pendapatan dari Pekerjaan
Salinan slip gaji
Pengesahan majikan mengenai gaji tahunan
Penyata akaun bank yang menunjukkan penerimaan gaji
Pengisytiharan cukai terkini jika bekerja sendiri
Surat dari majikan yang mengesahkan pendapatan, pekerjaan, dan butiran perniagaan
Jualan Harta
Kontrak jualan
Geran hak milik dari pendaftaran tanah
Pengesahan bertulis jualan yang ditandatangani oleh profesional undang-undang (peguam atau peguam bela)
Jualan Saham atau Pelaburan (termasuk pengeluaran)
Kontrak jualan
Bukti saham atau pelaburan yang dijual dan nilai jualan
Penyata akaun dari ejen pelaburan
Pengesahan transaksi atau resit
Pewarisan
Salinan wasiat yang memperincikan harta yang diwarisi
Geran probet
Pengesahan bertulis pewarisan yang ditandatangani oleh profesional undang-undang
Jualan Syarikat
Kontrak jualan yang mengesahkan identiti penjual dan butiran perniagaan
Pengesahan bertulis dari profesional undang-undang (peguam atau peguam bela)
Keuntungan Syarikat / Dividen
Penyata kewangan yang diaudit terkini
Akaun pengurusan terkini
Resolusi Lembaga Pengarah yang meluluskan dividen
Surat pengagihan dividen terkini
Borang pengisytiharan cukai terkini
👉 Apabila menggunakan keuntungan syarikat atau dividen sebagai sumber, dokumen sokongan mesti jelas mengesahkan pemilikan saham atau hak pelanggan
Penyelesaian Perceraian
Pengesahan bertulis dari profesional undang-undang
Salinan asal atau disahkan perintah mahkamah
Kemenangan Loteri / Perjudian
Pengesahan bertulis dari syarikat loteri atau permainan
Resit kemenangan atau salinan cek
Hadiah
Pengesahan bertulis dari pemberi hadiah, mengesahkan sifat dan nilai hadiah
Jika anda tidak pasti dokumen mana yang terpakai untuk kes anda, sila berunding dengan penasihat kewangan anda atau hubungi Pasukan Pematuhan kami.