すべての口座における標準CDDでは、有効な本人確認書類（POI）と有効な住所証明書類（POA）の提出が必要です。
🪪 本人確認書類（POI）
POI書類は以下の条件を満たしている必要があります：
有効であり、過去10年以内に発行されたもの
以下の情報がはっきりと記載されていること：
ID番号
生年月日および出生地
国籍
鮮明な顔写真
🌐 住所証明書類（POA）
POA書類は以下の条件を満たしている必要があります：
過去3か月以内に発行されたもの
受け付け可能な書類例：
水道・ガス・電気・固定電話の請求書
銀行またはクレジットカードの明細書
共有費用の請求書（氏名と住所が明記されている場合）
❌ インターネット、携帯電話、または同様のサービスの請求書は受付不可です。
🔍 追加のCDD書類
お客様の居住国、職業、資産の出所（SOW）、資金の出所（SOF）、その他の要因によっては、追加情報や補足書類の提出が必要となる場合があります。
🛟 CDDガイドラインは、新規口座申請時に必要な書類や情報を分かりやすくご案内するためのものです。スムーズなお手続きを行うためにも、必ずご確認ください。
ご注意ください：
当社は、いかなるお客様も受け入れ・拒否・ハイリスクとして分類する権利を有します。
ハイリスクに分類されたお客様には、必ずSOW/SOFの証明書類が必要となります。
これらのガイドラインは、GFSCハンドブックや国際的なガイドライン、新たな指令の更新により、随時変更される場合があります。
当社プラットフォームに書類をアップロードする際は、適格な認証者ガイドラインを遵守し、利用規約に同意いただく必要があります。
法人で口座申請を行う場合は、FATCA & CRS自己証明書の提出も必要です。
特定の申請や取引に関してご不明な点がある場合は、コンプライアンス部門または口座サービス部門までお気軽にお問い合わせください。