私たちは、道徳的にも規制上もマネーロンダリングの防止に強く取り組んでいます。この一環として、すべての投資家アカウントは、定期レビューと呼ばれる定期的なコンプライアンスレビューの対象となります ⚡

これらのレビューは通常、年に一度行われますが、新しい入金、出金要求、その他のアカウント活動などの特定のイベントによってトリガーされることもあります。

定期レビューは、以下を含むルーチンのコンプライアンスチェックです：

これらのレビューは、すべての顧客情報が正確で規制基準に準拠していることを保証するのに役立ちます。

不審な活動がある場合、私たちのコンプライアンスチームの完全な裁量で、ガーンジーの金融情報部（FIU）に報告することがあります。