CDD standar untuk semua akun mengharuskan pelamar untuk menunjukkan bukti identitas (POI) yang sah dan bukti alamat (POA) yang sah.
🪪 Bukti Identitas (POI)
Dokumen POI Anda harus memenuhi persyaratan berikut:
Sah dan dikeluarkan dalam 10 tahun terakhir
Harus jelas menunjukkan:
Nomor ID
Tanggal dan tempat lahir
Kewarganegaraan
Foto jelas
🌐 Bukti Alamat (POA)
Dokumen POA Anda harus memenuhi persyaratan berikut:
Dikeluarkan dalam 3 bulan terakhir
Dokumen yang diterima meliputi:
Tagihan air, gas, listrik, atau telepon rumah
Pernyataan bank atau kartu kredit
Faktur biaya bersama (jika jelas menunjukkan nama dan alamat Anda)
❌ Tidak diterima: Faktur internet, ponsel, atau layanan serupa.
🔍 Dokumen CDD Tambahan
Bergantung pada negara tempat tinggal, profesi, sumber kekayaan (SOW), sumber dana (SOF), dan faktor lainnya, informasi tambahan dan dokumen pendukung mungkin diperlukan.
🛟 Panduan CDD kami dirancang untuk membantu Anda memahami apa yang perlu disertakan saat mengajukan aplikasi akun baru. Kami merekomendasikan untuk meninjaunya dengan cermat agar proses onboarding berjalan lancar.
Harap dicatat bahwa:
Kami berhak untuk menerima, menolak, atau mengklasifikasikan klien mana pun sebagai Risiko Tinggi.
Klien yang diklasifikasikan sebagai Risiko Tinggi akan selalu memerlukan bukti pendukung SOW/SOF.
Panduan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pembaruan baru pada GFSC Handbook, panduan internasional, dan arahan baru.
Dengan mengunggah dokumen ke platform kami, penasihat diharuskan mematuhi Panduan Sertifikasi yang Sesuai dan menyetujui Ketentuan Penggunaan kami.
Entitas hukum yang mengajukan akun juga harus melengkapi Formulir Self-Certification FATCA & CRS.
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai aplikasi atau transaksi tertentu, silakan hubungi departemen Kepatuhan atau Layanan Akun kami dan mereka akan dengan senang hati membantu Anda.