👉 Sebagai Penasihat Keuangan yang menggunakan platform ini, Anda mengakui tanggung jawab berikut terkait Customer Due Diligence (CDD), sesuai dengan persyaratan hukum dan regulasi di Bailiwick of Guernsey.
Kepatuhan terhadap Regulasi Guernsey
Anda memahami bahwa Guernsey Designated Administrator harus menyimpan bukti CDD sesuai dengan standar hukum dan panduan (“Catatan atas Persyaratan Buku Panduan”) yang berlaku di Guernsey.
Peran Anda sebagai Pemberi Sertifikasi yang Layak
Dengan menerima Syarat Penggunaan Platform dan aktif menggunakan platform, Anda diakui sebagai Pemberi Sertifikasi yang Layak oleh Guernsey Designated Administrator—selama perjanjian Anda masih berlaku.
Sebagai Pemberi Sertifikasi yang Layak, Anda memastikan bahwa setiap dokumen CDD yang Anda unggah memenuhi ketentuan berikut:
a) Dokumen Identitas dengan Foto
Untuk dokumen yang digunakan untuk verifikasi identitas (misalnya, paspor, KTP):
Anda telah melihat dokumen asli
Salinan yang diunggah adalah salinan yang benar dan lengkap
Foto pada dokumen sesuai dengan orang yang bersangkutan
Anda telah bertemu langsung dengan orang tersebut
b) Dokumen CDD Lainnya
Untuk semua dokumen CDD lainnya:
Anda telah melihat dokumen asli
Salinan yang diunggah adalah salinan yang benar dan lengkap
c) Detail Sertifikasi
Dalam semua kasus:
Tanggal sertifikasi sesuai dengan tanggal dokumen diunggah
Detail kontak Anda (email dan telepon) di platform sudah benar dan terbaru
Kewajiban Berkelanjutan Anda
Anda memastikan telah membaca dan memahami persyaratan CDD di Guernsey, termasuk setiap pembaruan atau “Catatan atas Persyaratan Buku Panduan” yang diberikan oleh perusahaan atau Guernsey Designated Administrator.
Anda hanya mengunggah dokumen yang menurut keyakinan Anda asli dan sesuai dengan persyaratan tersebut.
Pemberitahuan atas Perubahan Material
Jika Anda:
Menjadi subjek tindakan pidana, perdata, atau regulasi
Memiliki kualifikasi profesional yang dicabut
Terlibat dalam hal apa pun yang dapat mempertanyakan status Anda sebagai Pemberi Sertifikasi yang Layak
Anda harus segera memberitahu perusahaan atau Guernsey Designated Administrator.
Perusahaan dan/atau Administrator dapat melakukan pemeriksaan latar belakang menggunakan alat sanksi dan media negatif serta dapat meminta informasi tambahan jika diperlukan.
Kebijakan Penentuan Status Sertifikasi
Status Anda sebagai Pemberi Sertifikasi yang Layak diberikan sepenuhnya atas kebijakan perusahaan dan Guernsey Designated Administrator, dan Anda setuju untuk mematuhi sepenuhnya keputusan serta persyaratan mereka.