Bergantung pada jenis akun Anda, jumlah investasi, kewarganegaraan, negara tempat tinggal, dan faktor risiko lainnya, Tim Kepatuhan kami mungkin akan meminta dokumen tambahan untuk mendukung Source of Wealth (SOW) dan Source of Funds (SOF) yang Anda nyatakan.
Persyaratan ini dinilai secara individual dan merupakan bagian dari kewajiban kami untuk memenuhi standar kepatuhan internasional.
Bukti yang Diterima
Daftar ini menjelaskan jenis dokumen yang diterima selama proses Customer Due Diligence (CDD) untuk mendukung Source of Wealth (SOW) dan Source of Funds (SOF) yang dinyatakan.
Perlu diketahui bahwa bukti yang tidak tercantum di sini tidak dapat diterima, dan Tim Kepatuhan kami memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak transaksi maupun dokumen pendukungnya. Transaksi dengan persyaratan CDD yang masih tertunda tidak akan disetujui sampai semua dokumen yang diperlukan telah ditinjau dan diterima.
Pendapatan dari Pekerjaan
Salinan slip gaji
Konfirmasi gaji tahunan dari pemberi kerja
Rekening koran bank yang menunjukkan penerimaan gaji
Surat pemberitahuan pajak terbaru jika wiraswasta
Surat dari pemberi kerja yang mengonfirmasi penghasilan, pekerjaan, dan detail usaha
Penjualan Properti
Kontrak penjualan
Sertifikat hak milik dari kantor pertanahan
Konfirmasi tertulis penjualan yang ditandatangani oleh profesional hukum (advokat atau pengacara)
Penjualan Saham atau Investasi (termasuk penarikan)
Kontrak penjualan
Bukti saham atau investasi yang dijual beserta nilai penjualannya
Rekening koran dari agen investasi
Konfirmasi transaksi atau tanda terima
Warisan
Salinan surat wasiat yang merinci harta warisan
Surat penetapan ahli waris
Konfirmasi tertulis warisan yang ditandatangani oleh profesional hukum
Penjualan Perusahaan
Kontrak penjualan yang mengonfirmasi identitas penjual dan detail usaha
Konfirmasi tertulis dari profesional hukum (advokat atau pengacara)
Keuntungan / Dividen Perusahaan
Laporan keuangan audit terbaru
Laporan keuangan manajemen terbaru
Keputusan Direksi yang menyetujui pembagian dividen
Surat pembagian dividen terbaru
Formulir surat pemberitahuan pajak terbaru
👉 Jika menggunakan keuntungan atau dividen perusahaan sebagai sumber, dokumen pendukung harus dengan jelas mengonfirmasi kepemilikan saham atau hak klien
Penyelesaian Perceraian
Konfirmasi tertulis dari profesional hukum
Salinan asli atau salinan sah putusan pengadilan
Kemenangan Lotere / Judi
Konfirmasi tertulis dari perusahaan lotere atau judi
Tanda terima kemenangan atau salinan cek
Hadiah
Konfirmasi tertulis dari pemberi hadiah, yang menyatakan jenis dan nilai hadiah
Jika Anda tidak yakin dokumen mana yang berlaku untuk kasus Anda, silakan konsultasikan dengan penasihat keuangan Anda atau hubungi Tim Kepatuhan kami.