हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नैतिक और नियामक रूप से दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। इसके हिस्से के रूप में, सभी निवेशक खातों का नियमित अनुपालन समीक्षा के तहत निरीक्षण किया जाता है, जिसे नियमित समीक्षा ⚡ कहा जाता है।

ये समीक्षाएं आमतौर पर साल में एक बार होती हैं लेकिन विशिष्ट घटनाओं जैसे नए जमा, निकासी अनुरोध, या अन्य खाता गतिविधियों के कारण भी शुरू हो सकती हैं।

नियमित समीक्षा नियमित अनुपालन जांच हैं जिनमें शामिल हैं:

ये समीक्षाएं सुनिश्चित करती हैं कि सभी ग्राहक जानकारी सटीक और नियामक मानकों के अनुरूप बनी रहे।

संदिग्ध गतिविधि के मामलों में, हम अपने अनुपालन टीम के पूर्ण विवेक पर ग्वेर्नसे में वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं।