आपके खाते के प्रकार, निवेश राशि, नागरिकता, निवास देश और अन्य जोखिम कारकों के आधार पर, हमारी अनुपालन टीम आपके द्वारा घोषित Source of Wealth (SOW) और Source of Funds (SOF) को प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकती है।
ये आवश्यकताएँ हर मामले के अनुसार अलग-अलग तय की जाती हैं और अंतरराष्ट्रीय अनुपालन मानकों को पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा हैं।
स्वीकार्य प्रमाण
यह सूची Customer Due Diligence (CDD) समीक्षा के दौरान स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़ों के प्रकार बताती है, जो घोषित Source of Wealth (SOW) और Source of Funds (SOF) को प्रमाणित करने के लिए होते हैं।
कृपया ध्यान दें कि यहाँ सूचीबद्ध नहीं किए गए प्रमाण स्वीकार्य नहीं हैं, और हमारी अनुपालन टीम को पूरा अधिकार है कि वह किसी लेन-देन या उसके समर्थन दस्तावेज़ को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। जिन लेन-देन में CDD की शर्तें लंबित हैं, उन्हें तब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी जब तक सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की समीक्षा और स्वीकृति नहीं हो जाती।
नौकरी से आय
पेस्लिप की प्रति
नियोक्ता द्वारा वार्षिक वेतन की पुष्टि
बैंक खाता विवरण जिसमें वेतन प्राप्ति दिखे
यदि स्वयं-रोज़गार हैं तो नवीनतम टैक्स घोषणा
नियोक्ता का पत्र जिसमें आय, पेशा और व्यवसाय का विवरण हो
संपत्ति की बिक्री
बिक्री अनुबंध
भूमि रजिस्ट्री से टाइटल डीड
कानूनी पेशेवर (एडवोकेट या सॉलिसिटर) द्वारा हस्ताक्षरित बिक्री की लिखित पुष्टि
शेयर या निवेश की बिक्री (निकासी सहित)
बिक्री अनुबंध
बेचे गए शेयर या निवेश और उनकी बिक्री राशि का प्रमाण
निवेश एजेंट से खाता विवरण
लेन-देन की पुष्टि या रसीद
विरासत
वसीयत की प्रति जिसमें प्राप्त संपत्ति का विवरण हो
प्रोबेट का अनुदान
कानूनी पेशेवर द्वारा हस्ताक्षरित विरासत की लिखित पुष्टि
कंपनी की बिक्री
बिक्री अनुबंध जिसमें विक्रेता की पहचान और व्यवसाय का विवरण हो
कानूनी पेशेवर (एडवोकेट या सॉलिसिटर) द्वारा लिखित पुष्टि
कंपनी का लाभ / डिविडेंड
नवीनतम ऑडिटेड वित्तीय विवरण
नवीनतम प्रबंधन खाते
डिविडेंड स्वीकृत करने का निदेशक मंडल का प्रस्ताव
नवीनतम डिविडेंड वितरण पत्र
नवीनतम टैक्स घोषणा फॉर्म
👉 यदि कंपनी के लाभ या डिविडेंड को स्रोत के रूप में दिखाया गया है, तो समर्थन दस्तावेज़ों में ग्राहक की हिस्सेदारी या अधिकार स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए
तलाक समझौता
कानूनी पेशेवर द्वारा लिखित पुष्टि
अदालत के आदेश की मूल या प्रमाणित प्रति
लॉटरी / जुए में जीत
लॉटरी या गेमिंग कंपनी द्वारा लिखित पुष्टि
जीत की रसीद या चेक की प्रति
उपहार
दाता द्वारा लिखित पुष्टि, जिसमें उपहार का प्रकार और मूल्य बताया गया हो
अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके मामले में कौन से दस्तावेज़ लागू होते हैं, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें या हमारी अनुपालन टीम से संपर्क करें।