什麼是洗錢？
"洗錢"這個詞涵蓋了所有隱藏和切斷犯罪收益來源與犯罪者之間聯繫的活動，使其看起來像是來自合法來源。
洗錢的兩個主要指標是：
涉及犯罪獲得或犯罪收益的財產的兩個或多個當事人之間的安排或交易。
懷疑或知道財產是通過犯罪獲得或來自犯罪收益。
交易的預期目的為：
隱藏犯罪收益的真實所有權和來源。
保持對其的控制。
改變其形式。
個別交易可能只是更大圖景的一小部分：
什麼是恐怖主義融資？
對恐怖分子來說，獲取資金不是目的，而是實施恐怖襲擊的手段。在恐怖主義融資中，資金來源是否合法並不重要，因為恐怖主義融資經常涉及在匯款前不一定來自犯罪活動的資金。
追蹤來自合法來源的恐怖分子金融交易比追蹤犯罪收益的資金流動更困難，因為恐怖行動所需的資金相對較少，且資金來源和用途多樣。恐怖襲擊在許多情況下相對便宜，其融資往往被分配給該組織的政治和社會活動的更大財務資源所掩蓋，使得揭露非法聯繫更加困難。
識別和破壞恐怖主義融資的機制是打擊恐怖主義整體努力的關鍵要素。除了減少對恐怖分子的資金流動和破壞其活動外，打擊恐怖主義融資的行動還可以提供關於恐怖分子及其網絡的重要信息，從而提高執法機構進行成功調查的能力。
公司可以通過預防、檢測和信息共享來協助政府及其機構打擊恐怖主義。公司致力於防止恐怖組織獲取其管理的資金，協助政府檢測疑似恐怖主義融資，並及時回應政府的查詢。
認識到識別與恐怖主義融資相關的金融交易的困難（其中許多在當時看似常規），我們已實施監控程序，以識別和報告不尋常或可疑的交易，這可能通過將看似無關的活動與恐怖主義融資聯繫起來來協助政府機構。
我們的承諾
正確驗證客戶身份。
對被識別為高風險的客戶進行加強監控。
監控不尋常的交易。
持續監控客戶，對照由主管機關生成的已知或疑似恐怖分子或恐怖組織的名單。
此程序概述了我們的政策，以防止：
我們的平台被用於洗錢或恐怖主義融資。
我們公司本身或其員工違反相關法律。