所有帳戶的標準CDD要求申請人提供有效的身份證明 (POI) 和有效的地址證明 (POA)。
🪪 身份證明 (POI)
您的POI文件必須符合以下要求：
有效且在過去10年內簽發
必須清楚顯示：
身份證號碼
出生日期和地點
國籍
一張清晰的照片
🌐 地址證明 (POA)
您的POA文件必須符合以下要求：
在過去3個月內簽發
接受的文件包括：
水費、煤氣費、電費或固定電話費賬單
銀行或信用卡對賬單
共同開支發票（如果清楚顯示您的姓名和地址）
❌ 不接受：互聯網、手機或類似服務的發票。
🔍 其他CDD文件
根據客戶的居住國、職業、財富來源 (SOW)、資金來源 (SOF)及其他因素，可能需要額外的信息和支持文件。
🛟 我們的CDD指引旨在幫助您了解提交新帳戶申請時需要包含的內容。我們建議仔細查看以確保順利的入職過程。
請注意：
我們保留接受、拒絕或將任何客戶分類為高風險的權利。
被分類為高風險的客戶始終需要提供支持的SOW/SOF證據。
這些指引可能會根據GFSC手冊的最新更新、國際指引和新指令隨時更改。
申請帳戶的法人實體還必須完成FATCA和CRS自我認證表格。
如果您對特定申請或交易有任何疑問，請聯繫我們的合規或帳戶服務部門，他們將很樂意為您提供協助。