定義
公共採購是指政府部門或公共部門機構從私營部門獲取商品或服務的過程。這通常涉及競爭性招標過程和公共資金的支出。
從金融犯罪的角度來看，公共採購是一個高風險領域，因為它創造了以下機會：
賄賂和腐敗（例如，為獲得合同而給予回扣）
串標和合謀
虛假發票或合同膨脹
挪用或轉移公共資金
利用政府合同作為清洗非法收益的掩護進行洗錢
誰應該在“此人的雇主是否參與公共採購？”問題上勾選“是”？
每位帳戶持有人都應考慮平台上的公共採購問題，並回答“是”或“否”。
帳戶持有人需要回答“是”如果：
他們受僱於或以其他方式為政府擁有或運營的實體工作，該實體將任何功能外包給私營部門。這可能包括醫院、軍隊或公務員。
他們受僱於、以其他方式為或擁有與任何政府擁有或運營的實體以任何身份簽約的私營部門公司。這可能是一家為政府部門運營IT環境的IT公司或一家向醫院運送設備的運輸公司。
如果帳戶持有人不知道其雇主是否參與公共採購怎麼辦？
如果有疑問，建議選擇“是”作為答案。如上所述，選擇“是”本身不會使帳戶持有人成為高風險。預期任何政府擁有或運營實體的員工都會選擇“是”作為答案。
如果帳戶持有人所工作的公司或擁有的公司過去曾有政府合同但現在不再有這些合同怎麼辦？
在私營部門公司以前有政府合同但在與DCSL的交易申請時不再有活躍合同的情況下，應選擇以下選項：
如果私營部門公司在過去12個月內才停止擁有活躍合同，應選擇“是”。
如果私營部門公司停止擁有活躍合同超過12個月，應選擇“否”，除非以下描述的例外情況適用。
本節中的12個月是指從帳戶持有人批准交易並發送給DCSL處理之日起算的12個月。
上述例外情況將適用於帳戶持有人的財富來源和/或DCSL帳戶交易的資金來源主要來自公共採購的收益。在這些情況下，應始終選擇“是”。在此背景下，“主要來自”包括，例如：
一家企業的全部或大部分收入來自公共採購合同，即使該企業現在正在改變或最近改變以停止這些合同。如果帳戶持有人曾在這樣的企業工作或擁有這樣的企業，應選擇“是”。
一家企業與政府擁有或運營的實體簽訂了多個合同，即使這些合同並不是企業收入的主要來源。如果帳戶持有人曾在這樣的企業工作或擁有這樣的企業，應選擇“是”。