我們在道德上和規範上都堅定承諾防止洗錢。作為其中一部分，所有投資者帳戶都需接受定期合規審查，稱為定期審查 ⚡
這些審查通常每年進行一次，但也可能因特定事件而觸發，例如新存款、提款請求或其他帳戶活動。
什麼是定期審查？
定期審查是例行的合規檢查，涉及：
重新評估客戶的風險評級，以及
確定是否需要更新任何CDD文件或支持證據
這些審查有助於確保所有客戶信息保持準確並符合監管標準。
🚩 在這些審查期間，與我們的合規團隊合作非常重要。若不合作，可能導致您的帳戶被暫時凍結，直到滿足所有要求為止。
在可疑活動的情況下，我們可能會在合規團隊的全權決定下，向根西的金融情報單位（FIU）報告此事。