我们在道德和法规上都坚定地致力于防止洗钱。作为其中的一部分，所有投资者账户都需接受定期合规审查，称为定期审查 ⚡
这些审查通常每年进行一次，但也可能因特定事件而触发，如新存款、提款请求或其他账户活动。
什么是定期审查？
定期审查是例行的合规检查，包括：
重新评估客户的风险评级，以及
确定是否需要更新任何CDD文件或支持证据
这些审查有助于确保所有客户信息保持准确，并符合监管标准。
🚩 在这些审查期间，与我们的合规团队合作非常重要。未能合作可能导致您的账户被暂时冻结，直到满足所有要求。
在可疑活动的情况下，我们可能会根据合规团队的全权决定，将此事报告给根西岛的金融情报单位（FIU）。