所有账户的标准CDD要求申请人提供有效的身份证明 (POI) 和有效的地址证明 (POA)。
🪪 身份证明 (POI)
您的POI文件必须符合以下要求：
有效并且在过去10年内签发
必须清晰显示：
身份证号码
出生日期和地点
国籍
一张清晰的照片
🌐 地址证明 (POA)
您的POA文件必须符合以下要求：
在过去3个月内签发
接受的文件包括：
水、电、煤气或固定电话账单
银行或信用卡对账单
共享费用发票（如果清楚显示您的姓名和地址）
❌ 不接受：互联网、手机或类似服务的发票。
🔍 其他CDD文件
根据客户的居住国家、职业、财富来源 (SOW)、资金来源 (SOF)及其他因素，可能需要额外的信息和支持文件。
🛟 我们的CDD指南旨在帮助您了解提交新账户申请时需要包含的内容。我们建议您仔细阅读以确保顺利的入职流程。
请注意：
我们保留接受、拒绝或将任何客户分类为高风险的权利。
被分类为高风险的客户始终需要提供支持的SOW/SOF证据。
这些指南可能会根据GFSC手册、国际指南和新指令的更新而随时更改。
申请账户的法人实体还必须完成FATCA和CRS自我认证表格。
如果您对特定申请或交易有任何疑问，请联系我们的合规或账户服务部门，他们将很乐意为您提供帮助。