根据您的账户类型、投资金额、国籍、居住国家和其他风险因素，我们的合规团队可能会要求提供额外文件以支持您声明的财富来源 (SOW)和资金来源 (SOF)。
这些要求是根据具体情况评估的，是我们履行国际合规标准义务的一部分。
可接受的证据
此列表列出了在客户尽职调查 (CDD)审核期间接受的文件类型，以支持声明的财富来源 (SOW) 和资金来源 (SOF)。
请注意，未在此列出的证据不可接受，我们的合规团队拥有全权决定权接受或拒绝交易或其支持文件。有待CDD要求的交易将不会被批准，直到所有未完成的文件被审核并接受。
就业收入
工资单复印件
雇主确认的年薪
显示工资收入的银行账户对账单
如果是自雇人士，需提供最新的税务申报
雇主确认收入、职业和业务详情的信件
房产出售
销售合同
土地登记处的产权证书
由法律专业人士（律师或事务律师）签署的销售确认书
股票或投资出售（包括提款）
销售合同
出售的股票或投资及其销售价值的证据
投资代理的账户对账单
交易确认或收据
遗产继承
详细说明继承遗产的遗嘱复印件
遗嘱认证书
由法律专业人士签署的继承确认书
公司出售
确认卖方身份和业务详情的销售合同
法律专业人士（律师或事务律师）的书面确认
公司利润/股息
最新的审计财务报表
最新的管理账目
董事会批准股息的决议
最新的股息分配信
最新的税务申报表
👉 使用公司利润或股息作为来源时，支持文件必须清楚确认客户的持股或权益
离婚协议
法律专业人士的书面确认
法院命令的原件或认证副本
彩票/赌博中奖
彩票或博彩公司的书面确认
中奖收据或支票复印件
赠与
赠与者的书面确认，确认礼物的性质和价值
如果您不确定哪些文件适用于您的情况，请咨询您的财务顾问或联系我们的合规团队。