CDD มาตรฐานสำหรับทุกบัญชีต้องการให้ผู้สมัครแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (POI) และหลักฐานที่อยู่ (POA) ที่ถูกต้อง.
🪪 หลักฐานยืนยันตัวตน (POI)
เอกสาร POI ของคุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้:
ถูกต้อง และ ออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา
ต้องแสดงอย่างชัดเจน:
หมายเลขประจำตัว
วันและสถานที่เกิด
สัญชาติ
รูปถ่ายที่ ชัดเจน
🌐 หลักฐานที่อยู่ (POA)
เอกสาร POA ของคุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้:
ออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
เอกสารที่ยอมรับได้รวมถึง:
บิลน้ำ, แก๊ส, ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์บ้าน
ใบแจ้งยอดธนาคารหรือบัตรเครดิต
ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายร่วม (หากแสดงชื่อและที่อยู่ของคุณอย่างชัดเจน)
❌ ไม่ยอมรับ: ใบแจ้งหนี้อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์มือถือ หรือบริการที่คล้ายกัน.
🔍 เอกสาร CDD เพิ่มเติม
ขึ้นอยู่กับ ประเทศที่พำนักอาศัย, อาชีพ, แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง (SOW), แหล่งที่มาของเงินทุน (SOF) และปัจจัยอื่น ๆ อาจต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารสนับสนุน.
🛟 แนวทาง CDD ของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ต้องรวมเมื่อส่งใบสมัครบัญชีใหม่ เราแนะนำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่น.
โปรดทราบว่า:
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับ, ปฏิเสธ หรือจัดประเภทลูกค้าใด ๆ ว่าเป็นความเสี่ยงสูง.
ลูกค้าที่ถูกจัดประเภทเป็นความเสี่ยงสูงจะต้องมีหลักฐานสนับสนุน SOW/SOF เสมอ.
แนวทางเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามการอัปเดตใหม่ในคู่มือ GFSC, แนวทางระหว่างประเทศ และคำสั่งใหม่.
โดยการอัปโหลดเอกสารไปยังแพลตฟอร์มของเรา ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติตาม แนวทางผู้รับรองที่เหมาะสม และยอมรับ ข้อกำหนดการใช้งาน ของเรา.
นิติบุคคลที่สมัครบัญชีต้องกรอกแบบฟอร์มการรับรองตนเอง FATCA & CRS ด้วย.
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับใบสมัครหรือธุรกรรมเฉพาะ โปรดติดต่อฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือฝ่ายบริการบัญชีของเราและพวกเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ.