모든 계좌의 표준 CDD 절차에서는 신청자가 유효한 신분증명서(POI)와 유효한 주소증명서(POA)를 제출해야 합니다.
🪪 신분증명서(POI)
신분증명서는 다음 요건을 충족해야 합니다:
유효하며 최근 10년 이내에 발급된 것
다음 정보가 명확하게 표시되어야 합니다:
신분증 번호
생년월일 및 출생지
국적
선명한 사진
🌐 주소증명서(POA)
주소증명서는 다음 요건을 충족해야 합니다:
최근 3개월 이내에 발급된 것
인정되는 서류 예시:
수도, 가스, 전기 또는 유선전화 요금 청구서
은행 또는 신용카드 명세서
공동 경비 청구서(이름과 주소가 명확히 기재된 경우)
❌ 인정되지 않는 서류: 인터넷, 휴대전화 또는 유사 서비스 청구서.
🔍 추가 CDD 서류
고객의 거주 국가, 직업, 자산 출처(SOW), 자금 출처(SOF) 및 기타 요인에 따라 추가 정보 및 증빙 서류가 필요할 수 있습니다.
🛟 CDD 지침은 신규 계좌 신청 시 어떤 서류가 필요한지 이해하는 데 도움을 드리기 위해 마련되었습니다. 원활한 가입을 위해 반드시 꼼꼼히 확인해 주시기 바랍니다.
유의사항:
저희는 모든 고객을 수락, 거절 또는 고위험군으로 분류할 권리를 보유합니다.
고위험군으로 분류된 고객은 반드시 SOW/SOF 증빙 서류를 제출해야 합니다.
이 지침은 GFSC Handbook, 국제 지침 및 새로운 지침에 따라 언제든지 변경될 수 있습니다.
법인 계좌 신청 시에는 FATCA & CRS 자가 인증서도 반드시 작성해야 합니다.
특정 신청 또는 거래와 관련해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 컴플라이언스 또는 계좌 서비스 부서로 문의해 주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.