Kami berkomitmen kuat—baik secara moral maupun peraturan—untuk mencegah pencucian uang. Sebagai bagian dari ini, semua akun investor tunduk pada tinjauan Kepatuhan secara berkala, yang dikenal sebagai Tinjauan Berkala ⚡
Tinjauan ini biasanya dilakukan setahun sekali tetapi dapat juga dipicu oleh peristiwa tertentu seperti setoran baru, permintaan penarikan, atau aktivitas akun lainnya.
Apa Itu Tinjauan Berkala?
Tinjauan Berkala adalah pemeriksaan kepatuhan rutin yang melibatkan:
Menilai kembali peringkat risiko klien, dan
Menentukan apakah ada dokumen CDD atau bukti pendukung yang perlu diperbarui
Tinjauan ini membantu memastikan bahwa semua informasi klien tetap akurat dan sesuai dengan standar peraturan.
🚩 Penting untuk bekerja sama dengan Tim Kepatuhan kami selama tinjauan ini. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan akun Anda ditangguhkan sementara hingga semua persyaratan terpenuhi.
Dalam kasus aktivitas mencurigakan, kami dapat melaporkan masalah tersebut ke Unit Intelijen Keuangan (FIU) di Guernsey, sepenuhnya atas kebijakan Tim Kepatuhan kami.