בכל חשבון חדש נדרש להציג מסמך מזהה תקף (POI) ומסמך כתובת עדכני (POA).
🪪 אישור זהות (POI)
מסמך ה-POI שלך צריך לעמוד בדרישות הבאות:
בתוקף והונפק ב-10 השנים האחרונות
חייב להציג בבירור:
מספר תעודה
תאריך ומקום לידה
לאום
תמונה ברורה
🌐 אישור כתובת (POA)
מסמך ה-POA שלך צריך לעמוד בדרישות הבאות:
הונפק בשלושת החודשים האחרונים
מסמכים שמתקבלים כוללים:
חשבונית מים, גז, חשמל או טלפון קווי
דף חשבון בנק או כרטיס אשראי
חשבונית הוצאות משותפות (אם מופיעים בה שמך וכתובתך בבירור)
❌ לא מתקבל: חשבוניות אינטרנט, טלפון נייד או שירותים דומים.
🔍 מסמכי CDD נוספים
בהתאם למדינת המגורים של הלקוח, המקצוע, מקור העושר (SOW), מקור הכספים (SOF) וגורמים נוספים, ייתכן שיידרשו מידע נוסף ומסמכים תומכים.
🛟 הנחיות ה-CDD שלנו נועדו לעזור לך להבין מה צריך לכלול בעת הגשת בקשה לפתיחת חשבון חדש. אנו ממליצים לעיין בהן בקפידה כדי להבטיח תהליך הצטרפות חלק.
לתשומת ליבך:
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקבל, לדחות או לסווג כל לקוח כבעל סיכון גבוה.
לקוחות שיסווגו כבעלי סיכון גבוה יידרשו תמיד להציג מסמכי SOW/SOF תומכים.
הנחיות אלו עשויות להשתנות בכל עת בהתאם לעדכונים ב-GFSC Handbook, להנחיות בינלאומיות ולהוראות חדשות.
בעת העלאת מסמכים לפלטפורמה שלנו, יועצים נדרשים לעמוד בהנחיות מאשרי מסמכים מתאימים ולאשר את תנאי השימוש שלנו.
ישויות משפטיות שמבקשות לפתוח חשבון חייבות למלא גם את טופס ההצהרה העצמית של FATCA & CRS.
אם יש לך שאלות לגבי בקשה או פעולה מסוימת, ניתן לפנות למחלקת הציות או שירות הלקוחות שלנו ונשמח לעזור.