אנחנו מבינים שזה יכול להפתיע, אבל זה לא אומר שתמיד נדרשים מסמכים נוספים בעת משיכת כספים. מה שחשוב הוא שהחשבון שלך מעודכן עם מסמכי ה-CDD (הכרת הלקוח).
כל החשבונות שלנו עוברים בדיקות תקופתיות כדי לוודא עמידה בתקנות פיננסיות בינלאומיות. במהלך הבדיקות האלו, אנחנו בודקים בין היתר:
הוכחת זהות בתוקף (תעודת זהות או דרכון שאינם פגי תוקף)
הוכחת כתובת עדכנית (POA)
מקור עושר (SOW) / מקור כספים (SOF)
שינויים בנסיבות אישיות (כמו מעבר למדינה אחרת)
לפעמים, “אירוע מפעיל” — כמו משיכת כספים או השקעה חדשה — מוביל לבדיקה ייעודית של החשבון שלך. אם משהו אינו מעודכן או שפרופיל הסיכון שלך השתנה, ייתכן שנצטרך מסמכים עדכניים לפני שנוכל להמשיך בתהליך.
✅ חדשות טובות: ברגע שהחשבון שלך מעודכן במלואו, משיכות כספים בדרך כלל מטופלות באותו יום או תוך 24 שעות.
התהליך הזה נועד לשמור על העסקאות שלך בטוחות, תואמות ויציבות, ואנחנו מעריכים את שיתוף הפעולה שלך. היכרות עם דרישות ה-CDD המתמשכות שלנו היא הדרך הטובה ביותר להבטיח שירות חלק ומהיר.
אם יש לך שאלות או שאתה צריך עזרה בעדכון המסמכים, היועץ הפיננסי שלך או צוות התמיכה שלנו כאן בשבילך.