בהתאם לסוג החשבון שלך, סכום ההשקעה, אזרחות, מדינת מגורים וגורמי סיכון נוספים, ייתכן שצוות הציות שלנו יבקש מסמכים נוספים לתמיכה בהצהרת מקור העושר (SOW) ומקור הכספים (SOF) שלך.
דרישות אלו נבחנות על בסיס כל מקרה לגופו ומהוות חלק מהמחויבות שלנו לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים של ציות.
מסמכים קבילים
רשימה זו מפרטת את סוגי המסמכים המתקבלים במהלך בדיקות נאותות לקוח (CDD) לצורך תמיכה בהצהרת מקור העושר (SOW) ומקור הכספים (SOF).
לתשומת לבך, מסמכים שאינם מופיעים כאן לא יתקבלו, ולצוות הציות שלנו שיקול דעת מלא לאשר או לדחות עסקה או את המסמכים הנלווים לה. עסקאות עם דרישות CDD ממתינות לא יאושרו עד שכל המסמכים הנדרשים ייבדקו ויאושרו.
הכנסה מעבודה
העתק תלוש שכר
אישור מהמעסיק על שכר שנתי
דף חשבון בנק המראה קבלת שכר
הצהרת מס אחרונה אם אתה עצמאי
מכתב מהמעסיק המאשר הכנסה, עיסוק ופרטי העסק
מכירת נכס
חוזה מכר
שטר בעלות מרשם המקרקעין
אישור בכתב על המכירה, חתום על ידי עורך דין
מכירת מניות או השקעות (כולל משיכות)
חוזה מכירה
הוכחה למכירת מניות או השקעות וערך המכירה
דף חשבון מסוכן השקעות
אישור או קבלה על ביצוע העסקה
ירושה
העתק צוואה המפרטת את הנכסים שירשת
צו קיום צוואה
אישור בכתב על הירושה, חתום על ידי עורך דין
מכירת חברה
חוזה מכירה המאשר את זהות המוכר ופרטי העסק
אישור בכתב מעורך דין
רווחי חברה / דיבידנדים
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים
הדו"חות הניהוליים האחרונים
החלטת דירקטוריון המאשרת חלוקת דיבידנד
מכתב חלוקת דיבידנד אחרון
טופס הצהרת מס אחרון
👉 כאשר משתמשים ברווחי חברה או דיבידנדים כמקור, המסמכים התומכים חייבים לאשר בבירור את חלקו של הלקוח או את זכאותו
הסכם גירושין
אישור בכתב מעורך דין
העתק מקורי או מאושר של פסק דין
זכייה בהגרלה / הימורים
אישור בכתב מחברת ההגרלות או ההימורים
קבלה על הזכייה או העתק מהשיק
מתנה
אישור בכתב מהנותן, המאשר את מהות המתנה ושוויה
אם אינך בטוח אילו מסמכים רלוונטיים למקרה שלך, מומלץ להתייעץ עם היועץ הפיננסי שלך או לפנות לצוות הציות שלנו.