Définition
La passation de marchés publics désigne le processus par lequel les départements gouvernementaux ou les organismes du secteur public acquièrent des biens ou des services auprès du secteur privé. Cela implique généralement des processus d'appel d'offres compétitifs et la dépense de fonds publics.
Du point de vue de la criminalité financière, la passation de marchés publics est un domaine à risque élevé car elle crée des opportunités pour :
La corruption et les pots-de-vin (par exemple, des dessous-de-table pour obtenir des contrats)
La manipulation des offres et la collusion
La facturation frauduleuse ou la surfacturation des contrats
Le détournement ou la mauvaise utilisation des fonds publics
Le blanchiment d'argent en utilisant les contrats gouvernementaux comme façade pour nettoyer des fonds illicites
Qui doit cocher ‘Oui’ à la question ‘L'employeur de la personne participe-t-il à la passation de marchés publics ?’
Chaque titulaire de compte doit considérer la question de la passation de marchés publics sur la plateforme et répondre soit ‘Oui’, soit ‘Non’.
Les titulaires de compte devront répondre ‘Oui’ si :
Ils sont employés par, ou travaillent autrement pour, une entité détenue ou exploitée par le gouvernement qui externalise une fonction au secteur privé. Cela pourrait inclure les hôpitaux, l'armée ou la fonction publique.
Ils sont employés par, travaillent autrement pour, ou possèdent une entreprise du secteur privé qui contracte avec une entité détenue ou exploitée par le gouvernement, quelle que soit la capacité. Cela pourrait être une entreprise informatique qui gère l'environnement informatique pour un département gouvernemental ou une entreprise de livraison qui livre du matériel aux hôpitaux.
Que faire si le titulaire du compte ne sait pas si son employeur participe à la passation de marchés publics ?
En cas de doute, il est recommandé de sélectionner ‘Oui’ comme réponse. Comme indiqué ci-dessus, sélectionner ‘Oui’ ne rendra pas un titulaire de compte à haut risque en soi. Il serait attendu que tout employé d'une entité détenue ou exploitée par le gouvernement sélectionne ‘Oui’ comme réponse.
Que faire si une entreprise pour laquelle le titulaire du compte travaille ou qu'il possède avait des contrats gouvernementaux dans le passé mais n'a plus ces contrats ?
Dans le cas où une entreprise du secteur privé avait précédemment des contrats gouvernementaux mais, au moment de la demande de transaction avec DCSL, n'a plus de contrats actifs, il convient de sélectionner ce qui suit :
‘Oui’ doit être sélectionné si l'entreprise du secteur privé a cessé d'avoir des contrats actifs au cours des 12 derniers mois seulement.
‘Non’ doit être sélectionné si l'entreprise du secteur privé a cessé d'avoir des contrats actifs depuis plus de 12 mois, sauf si l'exception décrite ci-dessous s'applique.
12 mois dans cette section signifie 12 mois à partir de la date à laquelle la transaction est approuvée par le titulaire du compte et envoyée à DCSL pour traitement.
L'exception mentionnée ci-dessus s'appliquera si la source de richesse et/ou la source de fonds du titulaire du compte pour la transaction DCSL est significativement formée à partir des produits de la passation de marchés publics. Dans ces cas, ‘Oui’ doit toujours être sélectionné. “Significativement formée” dans ce contexte inclurait, par exemple :
Une entreprise dont la totalité ou la grande majorité des revenus provenait de contrats de passation de marchés publics, même si cette entreprise est en train de changer, ou a récemment changé, pour arrêter ces contrats. Si un titulaire de compte travaillait pour ou possédait une telle entreprise, ‘Oui’ doit être sélectionné.
Une entreprise qui a participé à plusieurs contrats avec des entités détenues ou exploitées par le gouvernement, même si cela ne représentait pas la majorité des revenus de l'entreprise. Si un titulaire de compte travaillait pour ou possédait une telle entreprise, ‘Oui’ doit être sélectionné.