Pour soumettre une nouvelle demande de compte, vous aurez généralement besoin des éléments suivants :
✅ 1. Preuve d'identité (POI)
Doit être valide et émise au cours des 10 dernières années
Doit clairement montrer :
Nom complet
Date et lieu de naissance
Nationalité
Numéro d'identification
Une photo claire
✅ 2. Preuve d'adresse (POA)
Doit être émise au cours des 3 derniers mois
Documents acceptés :
Facture de services publics (eau, gaz, électricité, téléphone fixe)
Relevé bancaire ou de carte de crédit
Facture de dépenses partagées indiquant le nom et l'adresse du client
Non acceptés : Factures de téléphone mobile, internet ou télévision par câble
✅ 3. Illustration de compte signée
Doit correspondre aux détails du compte soumis
Signature requise des deux demandeurs s'il s'agit d'un compte joint
✅ 4. Informations Know Your Client (KYC)
Complétées par le conseiller
Inclut des détails sur :
Antécédents du client
Source de richesse
Source des fonds
Objectifs financiers et profil de risque
✅ 5. Tout document supplémentaire
Selon le pays de résidence, la profession ou le profil de risque du client, des documents CDD supplémentaires peuvent être requis.