Definición
La contratación pública se refiere al proceso mediante el cual los departamentos gubernamentales o los organismos del sector público adquieren bienes o servicios del sector privado. Esto generalmente implica procesos de licitación competitiva y el gasto de fondos públicos.
Desde la perspectiva de los delitos financieros, la contratación pública es un área de mayor riesgo porque crea oportunidades para:
Soborno y corrupción (por ejemplo, comisiones ilegales para asegurar contratos)
Manipulación de licitaciones y colusión
Facturación fraudulenta o inflación de contratos
Malversación o desvío de fondos públicos
Lavado de dinero utilizando contratos gubernamentales como fachada para limpiar ganancias ilícitas
¿Quién debería marcar ‘Sí’ en la pregunta ‘¿El empleador de la persona participa en la contratación pública?’?
Cada titular de cuenta debe considerar la pregunta sobre contratación pública en la plataforma y responder ‘Sí’ o ‘No’.
Los titulares de cuenta deberán responder ‘Sí’ si:
Están empleados por, o de alguna otra manera trabajan para, una entidad de propiedad o gestión gubernamental que subcontrata alguna función al sector privado. Esto podría incluir hospitales, el ejército o el servicio civil.
Están empleados por, de alguna otra manera trabajan para, o son propietarios de una empresa del sector privado que contrata con cualquier entidad de propiedad o gestión gubernamental en cualquier capacidad. Esto podría ser una empresa de TI que opera el entorno de TI para un departamento gubernamental o una empresa de mensajería que entrega equipos a hospitales.
¿Qué pasa si el titular de la cuenta no sabe si su empleador participa en la contratación pública?
Si hay dudas, se recomienda seleccionar ‘Sí’ como respuesta. Como se indicó anteriormente, seleccionar ‘Sí’ no hará que un titular de cuenta sea de alto riesgo por sí solo. Se esperaría que cualquier empleado de una entidad de propiedad o gestión gubernamental seleccione ‘Sí’ como respuesta.
¿Qué pasa si una empresa para la que trabaja o posee el titular de la cuenta tuvo contratos gubernamentales en el pasado pero ya no tiene esos contratos?
En la situación en la que una empresa del sector privado anteriormente tenía contratos gubernamentales pero, en el momento de la solicitud de transacción con DCSL, ya no tiene contratos activos, se debe seleccionar lo siguiente:
Se debe seleccionar ‘Sí’ si la empresa del sector privado ha dejado de tener contratos activos solo en los últimos 12 meses.
Se debe seleccionar ‘No’ si la empresa del sector privado ha dejado de tener contratos activos por más de 12 meses, a menos que se aplique la excepción descrita a continuación.
12 meses en esta sección significa 12 meses desde la fecha en que la transacción es aprobada por el titular de la cuenta y enviada a DCSL para su procesamiento.
La excepción mencionada anteriormente se aplicará si el origen de riqueza y/o el origen de fondos del titular de la cuenta para la transacción de la cuenta DCSL se forma significativamente a partir de los ingresos de la contratación pública. En estos casos, siempre se debe seleccionar ‘Sí’. “Formado significativamente” en este contexto incluiría, por ejemplo:
Un negocio cuya única o gran mayoría de ingresos provino de contratos de contratación pública, incluso si ese negocio ahora está cambiando, o ha cambiado recientemente, para detener esos contratos. Si un titular de cuenta trabajó para o poseía tal negocio, se debe seleccionar ‘Sí’.
Un negocio que participó en múltiples contratos con entidades de propiedad o gestión gubernamental, incluso si eso no representaba la mayoría de los ingresos del negocio. Si un titular de cuenta trabajó para o poseía tal negocio, se debe seleccionar ‘Sí’.