Para enviar una nueva solicitud de cuenta, normalmente necesitarás lo siguiente:
✅ 1. Prueba de Identidad (POI)
Debe ser válida y emitida en los últimos 10 años
Debe mostrar claramente:
Nombre completo
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Número de identificación
Una foto clara
✅ 2. Prueba de Domicilio (POA)
Debe estar emitida en los últimos 3 meses
Documentos aceptados:
Factura de servicios (agua, gas, electricidad, teléfono fijo)
Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito
Factura de gastos compartidos que muestre el nombre y la dirección del cliente
No se aceptan: facturas de teléfono móvil, internet o televisión por cable
✅ 3. Ilustración de Cuenta Firmada
Debe coincidir con los datos de la cuenta presentados
Se requiere la firma de ambos solicitantes si es una cuenta conjunta
✅ 4. Información KYC (Conozca a su Cliente)
Completada por el asesor
Incluye detalles sobre:
Antecedentes del cliente
Origen de Riqueza
Origen de Fondos
Objetivos financieros y perfil de riesgo
✅ 5. Cualquier Documento Adicional
Dependiendo del país de residencia, profesión o perfil de riesgo del cliente, pueden requerirse documentos CDD adicionales.