اعتمادًا على نوع حسابك، مبلغ الاستثمار، الجنسية، بلد الإقامة، وعوامل المخاطرة الأخرى، قد تطلب منا فريق الامتثال وثائق إضافية لدعم مصدر الثروة (SOW) ومصدر الأموال (SOF) المعلن عنهما.
يتم تقييم هذه المتطلبات على أساس كل حالة على حدة وهي جزء من التزامنا بالامتثال للمعايير الدولية.
الأدلة المقبولة
توضح هذه القائمة أنواع الوثائق المقبولة خلال مراجعات العناية الواجبة للعملاء (CDD) لدعم مصدر الثروة (SOW) ومصدر الأموال (SOF) المعلن عنهما.
يرجى ملاحظة أن الأدلة غير المدرجة هنا غير مقبولة، ولدى فريق الامتثال السلطة الكاملة لقبول أو رفض معاملة أو وثائقها الداعمة. لن تتم الموافقة على المعاملات التي تتطلب العناية الواجبة المعلقة حتى يتم مراجعة جميع الوثائق المعلقة وقبولها.
الدخل من العمل
نسخة من قسيمة الراتب
تأكيد من صاحب العمل على الراتب السنوي
كشف حساب بنكي يظهر استلام الراتب
أحدث إقرار ضريبي إذا كنت تعمل لحسابك الخاص
رسالة من صاحب العمل تؤكد الدخل والمهنة وتفاصيل العمل
بيع العقار
عقد البيع
سند الملكية من السجل العقاري
تأكيد كتابي على البيع موقع من قبل محترف قانوني (محامٍ أو مستشار قانوني)
بيع الأسهم أو الاستثمارات (بما في ذلك السحوبات)
عقد البيع
دليل على الأسهم أو الاستثمارات المباعة وقيمة البيع
كشف حساب من وكيل الاستثمار
تأكيد المعاملة أو الإيصال
الميراث
نسخة من الوصية توضح التركة الموروثة
منح إثبات الوصية
تأكيد كتابي على الميراث موقع من قبل محترف قانوني
بيع الشركة
عقد البيع يؤكد هوية البائع وتفاصيل العمل
تأكيد كتابي من محترف قانوني (محامٍ أو مستشار قانوني)
أرباح الشركة / الأرباح الموزعة
أحدث البيانات المالية المدققة
أحدث الحسابات الإدارية
قرار مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع الأرباح
أحدث رسالة توزيع الأرباح
أحدث نموذج إقرار ضريبي
👉 عند استخدام أرباح الشركة أو الأرباح الموزعة كمصدر، يجب أن تؤكد الوثائق الداعمة بوضوح على حصة العميل أو استحقاقه
تسوية الطلاق
تأكيد كتابي من محترف قانوني
نسخة أصلية أو مصدقة من أمر المحكمة
ربح اليانصيب / القمار
تأكيد كتابي من شركة اليانصيب أو الألعاب
إيصال الربح أو نسخة من الشيك
الهدية
تأكيد كتابي من المانح، يؤكد طبيعة وقيمة الهدية
إذا كنت غير متأكد من الوثائق التي تنطبق على حالتك، يرجى استشارة مستشارك المالي أو الاتصال بفريق الامتثال لدينا.