يتطلب CDD القياسي لجميع الحسابات من المتقدمين تقديم إثبات هوية (POI) صالح وإثبات عنوان (POA) صالح.
🪪 إثبات الهوية (POI)
يجب أن يفي مستند POI الخاص بك بالمتطلبات التالية:
صالح وصادر خلال السنوات العشر الأخيرة
يجب أن يظهر بوضوح:
رقم الهوية
تاريخ ومكان الميلاد
الجنسية
صورة واضحة
🌐 إثبات العنوان (POA)
يجب أن يفي مستند POA الخاص بك بالمتطلبات التالية:
صادر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة
تشمل المستندات المقبولة:
فاتورة مياه أو غاز أو كهرباء أو هاتف أرضي
كشف حساب بنكي أو بطاقة ائتمان
فاتورة نفقات مشتركة (إذا كانت تظهر بوضوح اسمك وعنوانك)
❌ غير مقبول: فواتير الإنترنت أو الهاتف المحمول أو خدمات مشابهة.
🔍 مستندات CDD إضافية
اعتمادًا على بلد إقامة العميل، المهنة، مصدر الثروة (SOW)، مصدر الأموال (SOF)، وعوامل أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى معلومات إضافية ومستندات داعمة.
🛟 تم تصميم إرشادات CDD الخاصة بنا لمساعدتك على فهم ما يجب تضمينه عند تقديم طلب حساب جديد. نوصي بمراجعتها بعناية لضمان عملية تسجيل سلسة.
يرجى ملاحظة أن:
نحتفظ بالحق في قبول أو رفض أو تصنيف أي عميل على أنه عالي المخاطر.
العملاء المصنفون على أنهم عالي المخاطر سيحتاجون دائمًا إلى أدلة داعمة لـ SOW/SOF.
قد تتغير هذه الإرشادات في أي وقت وفقًا للتحديثات الجديدة لدليل GFSC، والإرشادات الدولية والتوجيهات الجديدة.
عند تحميل المستندات على منصتنا، يتعين على المستشارين الامتثال لـ إرشادات المصدقين المناسبين والموافقة على شروط الاستخدام الخاصة بنا.
يجب على الكيانات القانونية التي تتقدم بطلب للحصول على حساب إكمال نموذج التصديق الذاتي لـ FATCA وCRS.
إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص طلب أو معاملة معينة، يرجى الاتصال بأقسام الامتثال أو خدمات الحساب لدينا وسيسعدهم مساعدتك.