أنت تدرك أن المسؤول المعين في جيرنزي يجب أن يحتفظ بأدلة على العناية الواجبة للعملاء وفقًا للمعايير القانونية الحالية والإرشادات ("ملاحظات حول متطلبات الدليل") المطبقة في جيرنزي.

بقبولك شروط استخدام المنصة واستخدامك النشط للمنصة، يتم الاعتراف بك كمصدق مناسب من قبل المسؤول المعين في جيرنزي - بشرط أن يظل اتفاقك ساريًا.

بصفتك مصدقًا مناسبًا، فإنك تؤكد أن أي مستندات للعناية الواجبة للعملاء تقوم بتحميلها تفي بالشروط التالية:

بالنسبة للمستندات المستخدمة للتحقق من الهوية (مثل جواز السفر، بطاقة الهوية):

بالنسبة لجميع مستندات العناية الواجبة الأخرى:

في جميع الحالات:

إذا كنت:

يجب عليك إبلاغ الشركة أو المسؤول المعين في جيرنزي فورًا.

قد تقوم الشركة و/أو المسؤول بإجراء فحوصات خلفية باستخدام أدوات العقوبات ووسائل الإعلام السلبية وقد تطلب معلومات إضافية حسب الحاجة.

يتم منح وضعك كمصدق مناسب بشكل كامل وفقًا لتقدير الشركة والمسؤول المعين في جيرنزي، وتوافق على الامتثال الكامل لقراراتهم ومتطلباتهم.