نحن ملتزمون بشدة - أخلاقياً ووفقاً للوائح - بمنع غسل الأموال. كجزء من هذا الالتزام، تخضع جميع حسابات المستثمرين لمراجعات الامتثال الدورية، المعروفة باسم المراجعات الدورية ⚡

تحدث هذه المراجعات عادةً مرة واحدة في السنة ولكن قد يتم تفعيلها أيضاً بسبب أحداث معينة مثل الودائع الجديدة، طلبات السحب، أو أي نشاط آخر في الحساب.

المراجعات الدورية هي فحوصات امتثال روتينية تتضمن:

تساعد هذه المراجعات في ضمان بقاء جميع معلومات العملاء دقيقة ومتوافقة مع المعايير التنظيمية.

في حالات النشاط المشبوه، قد نقوم بالإبلاغ عن الأمر إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في غيرنزي، وفقاً لتقدير فريق الامتثال لدينا بالكامل.