اعتمادًا على نوع حسابك، مبلغ الاستثمار، جنسيتك، بلد إقامتك، وعوامل المخاطرة الأخرى، قد يطلب فريق الامتثال لدينا مستندات إضافية لدعم ما أعلنته عن مصدر الثروة (SOW) ومصدر الأموال (SOF).
يتم تقييم هذه المتطلبات كل حالة على حدة وهي جزء من التزامنا بالامتثال للمعايير الدولية.
الأدلة المقبولة
توضح هذه القائمة أنواع المستندات المقبولة أثناء مراجعات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) لدعم مصدر الثروة (SOW) ومصدر الأموال (SOF) المعلن عنهما.
يرجى ملاحظة أن أي دليل غير مذكور هنا غير مقبول، ويملك فريق الامتثال لدينا الحق الكامل في قبول أو رفض أي معاملة أو مستنداتها الداعمة. لن تتم الموافقة على المعاملات التي لم تستكمل متطلبات العناية الواجبة حتى يتم مراجعة جميع المستندات المطلوبة وقبولها.
دخل من العمل
نسخة من قسيمة الراتب
تأكيد من جهة العمل بقيمة الراتب السنوي
كشف حساب بنكي يوضح استلام الراتب
آخر إقرار ضريبي إذا كنت تعمل لحسابك الخاص
خطاب من جهة العمل يؤكد الدخل، والمسمى الوظيفي، وتفاصيل العمل
بيع عقار
عقد البيع
سند الملكية من السجل العقاري
تأكيد كتابي بعملية البيع موقع من جهة قانونية (محامٍ أو مستشار قانوني)
بيع الأسهم أو الاستثمارات (بما في ذلك السحوبات)
عقد البيع
دليل على الأسهم أو الاستثمارات المباعة وقيمتها
كشف حساب من وكيل الاستثمار
تأكيد أو إيصال المعاملة
الميراث
نسخة من الوصية توضح تفاصيل التركة الموروثة
صك حصر الإرث
تأكيد كتابي بالميراث موقع من جهة قانونية
بيع شركة
عقد البيع يوضح هوية البائع وتفاصيل الشركة
تأكيد كتابي من جهة قانونية (محامٍ أو مستشار قانوني)
أرباح / توزيعات الشركات
أحدث القوائم المالية المدققة
أحدث حسابات الإدارة
قرار مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع الأرباح
أحدث خطاب توزيع أرباح
أحدث نموذج إقرار ضريبي
👉 عند استخدام أرباح أو توزيعات الشركات كمصدر، يجب أن توضح المستندات الداعمة بوضوح حصة العميل أو استحقاقه
تسوية الطلاق
تأكيد كتابي من جهة قانونية
نسخة أصلية أو مصدقة من أمر المحكمة
ربح من اليانصيب / القمار
تأكيد كتابي من شركة اليانصيب أو الألعاب
إيصال الربح أو نسخة من الشيك
هدية
تأكيد كتابي من المانح يوضح طبيعة وقيمة الهدية
إذا لم تكن متأكدًا من المستندات التي تنطبق على حالتك، يرجى استشارة مستشارك المالي أو التواصل مع فريق الامتثال لدينا.