يتطلب CDD القياسي لجميع الحسابات من المتقدمين تقديم إثبات هوية (POI) ساري المفعول وإثبات عنوان (POA) ساري المفعول.
🪪 إثبات الهوية (POI)
يجب أن يستوفي مستند إثبات الهوية الشروط التالية:
ساري المفعول وصادر خلال السنوات العشر الماضية
يجب أن يظهر بوضوح:
رقم الهوية
تاريخ ومكان الميلاد
الجنسية
صورة واضحة
🌐 إثبات العنوان (POA)
يجب أن يستوفي مستند إثبات العنوان الشروط التالية:
صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية
تشمل المستندات المقبولة:
فاتورة مياه أو غاز أو كهرباء أو هاتف أرضي
كشف حساب بنكي أو بطاقة ائتمان
فاتورة مصاريف مشتركة (إذا كانت تظهر اسمك وعنوانك بوضوح)
❌ غير مقبول: فواتير الإنترنت أو الهاتف المحمول أو الخدمات المشابهة.
🔍 مستندات CDD إضافية
اعتمادًا على دولة إقامة العميل، والمهنة، ومصدر الثروة (SOW)، ومصدر الأموال (SOF)، وعوامل أخرى، قد يُطلب معلومات ومستندات داعمة إضافية.
🛟 تم تصميم إرشادات CDD لمساعدتك على فهم ما يجب تضمينه عند تقديم طلب فتح حساب جديد. ننصحك بمراجعتها بعناية لضمان سير عملية الانضمام بسلاسة.
يرجى ملاحظة ما يلي:
نحتفظ بالحق في قبول أو رفض أو تصنيف أي عميل كعميل عالي المخاطر.
العملاء المصنفون كعاليي المخاطر سيُطلب منهم دائمًا تقديم إثبات داعم لـ SOW/SOF.
قد تتغير هذه الإرشادات في أي وقت وفقًا لأي تحديثات جديدة في دليل GFSC أو الإرشادات الدولية أو التوجيهات الجديدة.
عند تحميل المستندات على منصتنا، يجب على المستشارين الالتزام بـ إرشادات المصدقين المناسبين والموافقة على شروط الاستخدام الخاصة بنا.
يجب على الكيانات القانونية المتقدمة لفتح حساب إكمال نموذج الإقرار الذاتي لـ FATCA & CRS أيضًا.
إذا كان لديك أي استفسار بخصوص طلب أو معاملة معينة، يرجى التواصل مع قسم الامتثال أو خدمات الحسابات لدينا وسيسعدهم مساعدتك.