什么是洗钱？
“洗钱”这个词涵盖了所有隐藏和切断犯罪收益与犯罪者之间联系的活动，使其看起来像是来自合法来源。
洗钱的两个主要指标是：
涉及通过犯罪或犯罪收益获得的财产的两个或多个当事人之间的安排或交易。
怀疑或知道财产是通过犯罪或犯罪收益获得的。
交易的预期目的为：
隐藏犯罪收益的真实所有权和来源。
保持对其的控制。
改变其形式。
单个交易可能只是更大图景的一小部分：
什么是恐怖主义融资？
对于恐怖分子来说，获取资金不是目的，而是实施恐怖袭击的手段。在恐怖主义融资中，资金来源是否合法并不重要，因为恐怖主义融资经常涉及在汇款前不一定源自犯罪活动的资金。
追踪来自合法来源的恐怖主义金融交易比追踪犯罪收益的资金流动更困难，因为恐怖行动所需的资金相对较少，且资金来源和用途多样。恐怖袭击在许多情况下相对便宜，其融资往往被分配给该组织的政治和社会活动的更大财务资源所掩盖，使得揭露非法联系更加困难。
识别和破坏恐怖主义融资机制是打击恐怖主义整体努力的关键要素。除了减少对恐怖分子的资金流动和破坏其活动外，打击恐怖主义融资的行动还可以提供关于恐怖分子及其网络的重要信息，从而提高执法机构进行成功调查的能力。
公司可以通过预防、检测和信息共享来协助政府及其机构打击恐怖主义。公司致力于防止恐怖组织获取他们管理的资金，协助政府检测疑似恐怖主义融资，并及时响应政府的查询。
鉴于识别与恐怖主义融资相关的金融交易的困难（其中许多在当时已知信息的情况下看似常规），我们已实施监控程序，以识别和报告可能通过将看似无关的活动与恐怖主义融资联系起来而协助政府机构的异常或可疑交易。
我们的承诺
正确验证客户身份。
对被识别为高风险的客户进行加强监控。
监控异常交易。
持续监控客户是否在主管当局生成的已知或疑似恐怖分子或恐怖组织名单中。
本程序概述了我们防范以下情况的政策：
我们的平台被用于洗钱或资助恐怖主义。
本公司或其员工根据相关法律犯下罪行。