定义
公共采购是指政府部门或公共部门机构从私营部门获取商品或服务的过程。这通常涉及竞争性招标程序和公共资金的支出。
从金融犯罪的角度来看，公共采购是一个高风险领域，因为它创造了以下机会：
贿赂和腐败（例如，为获得合同而给予回扣）
串标和合谋
虚假发票或合同膨胀
挪用或转移公共资金
利用政府合同作为清洗非法收益的幌子进行洗钱
谁应该在“该人的雇主是否参与公共采购？”问题上勾选“是”？
每个账户持有人都应在平台上考虑公共采购问题，并回答“是”或“否”。
如果账户持有人符合以下条件，则需要回答“是”：
他们受雇于或以其他方式为政府拥有或运营的实体工作，该实体将任何职能外包给私营部门。这可能包括医院、军队或公务员系统。
他们受雇于、以其他方式为或拥有与任何政府拥有或运营的实体以任何身份签约的私营公司。这可能是为政府部门运营IT环境的IT公司或向医院运送设备的配送公司。
如果账户持有人不知道其雇主是否参与公共采购怎么办？
如果有疑问，建议选择“是”作为答案。如上所述，仅选择“是”并不会使账户持有人成为高风险。预计任何政府拥有或运营实体的员工都会选择“是”作为答案。
如果账户持有人工作的公司或拥有的公司过去有政府合同但现在没有这些合同怎么办？
在私营公司过去有政府合同但在与DCSL的交易申请时不再有活跃合同的情况下，应选择以下选项：
如果私营公司在过去12个月内才停止拥有活跃合同，应选择“是”。
如果私营公司停止拥有活跃合同超过12个月，应选择“否”，除非适用以下描述的例外情况。
本节中的12个月是指从账户持有人批准交易并发送给DCSL处理之日起的12个月。
上述例外情况适用于账户持有人的财富来源和/或DCSL账户交易的资金来源显著来自公共采购收益。在这些情况下，应始终选择“是”。在此背景下，“显著形成”包括，例如：
一家企业的全部或大部分收入来自公共采购合同，即使该企业现在正在改变或最近已改变以停止这些合同。如果账户持有人为或拥有这样的企业工作，应选择“是”。
一家企业与政府拥有或运营的实体签订了多个合同，即使这不是企业收入的主要来源。如果账户持有人为或拥有这样的企业工作，应选择“是”。