Tüm hesaplar için standart CDD, başvuru sahiplerinin geçerli bir kimlik belgesi (POI) ve geçerli bir adres belgesi (POA) sunmasını gerektirir.
🪪 Kimlik Belgesi (POI)
Kimlik belgenizin aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:
Geçerli ve son 10 yıl içinde düzenlenmiş olmalı
Açıkça görünür olmalı:
Kimlik numarası
Doğum tarihi ve yeri
Uyruğu
Net bir fotoğraf
🌐 Adres Belgesi (POA)
Adres belgenizin aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:
Son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalı
Kabul edilen belgeler şunlardır:
Su, doğalgaz, elektrik veya sabit hat telefon faturası
Banka veya kredi kartı ekstresi
Ortak gider faturası (adınız ve adresiniz açıkça görünüyorsa)
❌ Kabul edilmeyenler: İnternet, cep telefonu veya benzeri hizmet faturaları.
🔍 Ek CDD Belgeleri
Müşterinin ikamet ettiği ülke, mesleği, varlık kaynağı (SOW), fon kaynağı (SOF) ve diğer faktörlere bağlı olarak, ek bilgi ve destekleyici belgeler talep edilebilir.
🛟 CDD Yönergelerimiz, yeni bir hesap başvurusu yaparken hangi belgelerin sunulması gerektiğini anlamanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Sorunsuz bir başvuru süreci için bu yönergeleri dikkatlice incelemenizi öneririz.
Lütfen unutmayın:
Herhangi bir müşteriyi kabul etme, reddetme veya Yüksek Riskli olarak sınıflandırma hakkımız saklıdır.
Yüksek Riskli olarak sınıflandırılan müşterilerden her zaman SOW/SOF kanıtı istenir.
Bu yönergeler, GFSC El Kitabı, uluslararası yönergeler ve yeni direktiflere göre her an değiştirilebilir.
Platformumuza belge yükleyen danışmanlar, Uygun Onaylayıcılar Yönergeleri'ne uymak ve Kullanım Şartları'nı kabul etmekle yükümlüdür.
Hesap başvurusu yapan tüzel kişiler ayrıca FATCA & CRS Kendi Sertifikasyon Formunu doldurmalıdır.
Belirli bir başvuru veya işlemle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Uyum veya Hesap Hizmetleri departmanlarımızla iletişime geçin; size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.