Tüm hesaplar için standart CDD, başvuru sahiplerinin geçerli bir kimlik belgesi (POI) ve geçerli bir adres belgesi (POA) sunmasını gerektirir.
🪪 Kimlik Belgesi (POI)
POI belgeniz aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
Geçerli ve son 10 yıl içinde düzenlenmiş olmalı
Açıkça göstermelidir:
Kimlik numarası
Doğum tarihi ve yeri
Uyruğu
Net bir fotoğraf
🌐 Adres Belgesi (POA)
POA belgeniz aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
Son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalı
Kabul edilen belgeler şunlardır:
Su, gaz, elektrik veya sabit telefon faturası
Banka veya kredi kartı ekstresi
Adınızı ve adresinizi açıkça gösteriyorsa ortak gider faturası
❌ Kabul edilmez: İnternet, cep telefonu veya benzeri hizmet faturaları.
🔍 Ek CDD Belgeleri
Müşterinin ikamet ettiği ülke, meslek, servet kaynağı (SOW), fon kaynağı (SOF) ve diğer faktörlere bağlı olarak, ek bilgi ve destekleyici belgeler gerekebilir.
🛟 CDD Yönergelerimiz, yeni bir hesap başvurusu yaparken nelerin dahil edilmesi gerektiğini anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sorunsuz bir başlangıç süreci için dikkatlice incelemenizi öneririz.
Lütfen unutmayın ki:
Herhangi bir müşteriyi kabul etme, reddetme veya Yüksek Risk olarak sınıflandırma hakkımız saklıdır.
Yüksek Risk olarak sınıflandırılan müşteriler her zaman destekleyici SOW/SOF kanıtı gerektirecektir.
Bu yönergeler, GFSC El Kitabı'ndaki yeni güncellemeler, uluslararası yönergeler ve yeni direktiflere göre her an değişebilir.
Platformumuza belge yükleyen danışmanlar, Uygun Sertifikalandırıcılar Yönergeleri'ne uymak ve Kullanım Şartlarımızı kabul etmek zorundadır.
Hesap başvurusunda bulunan tüzel kişiler ayrıca FATCA & CRS Kendi Kendine Sertifikasyon Formunu tamamlamalıdır.
Belirli bir başvuru veya işlemle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Uyum veya Hesap Hizmetleri departmanlarımızla iletişime geçin, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.