Nossas diretrizes de CDD estão alinhadas com o Manual da Guernsey Financial Services Commission (GFSC) sobre medidas contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (AML/CTF).
O CDD padrão para todas as contas exige que os solicitantes apresentem uma prova de identidade (POI) válida e uma prova de endereço (POA) válida.
🪪 Prova de Identidade (POI)
Seu documento de POI deve atender aos seguintes requisitos:
Válido e emitido nos últimos 10 anos
Deve mostrar claramente:
Número de identificação
Data e local de nascimento
Nacionalidade
Uma foto clara
🌐 Prova de Endereço (POA)
Seu documento de POA deve atender aos seguintes requisitos:
Emitido nos últimos 3 meses
Documentos aceitos incluem:
Conta de água, gás, eletricidade ou telefone fixo
Extrato bancário ou de cartão de crédito
Fatura de despesas compartilhadas (se mostrar claramente seu nome e endereço)
❌ Não aceito: faturas de internet, telefone celular ou serviços similares.
🔍 Documentos adicionais de CDD
Dependendo do país de residência, profissão, origem da riqueza (SOW), origem dos fundos (SOF) do cliente e outros fatores, informações adicionais e documentos de suporte podem ser necessários.
🛟 Nossas Diretrizes de CDD são projetadas para ajudá-lo a entender o que precisa ser incluído ao enviar uma nova solicitação de conta. Recomendamos revisá-las cuidadosamente para garantir um processo de integração tranquilo.
Por favor, note que:
Reservamo-nos o direito de aceitar, rejeitar ou classificar qualquer cliente como de Alto Risco.
Clientes classificados como de Alto Risco sempre precisarão de evidências de suporte SOW/SOF.
Essas diretrizes podem mudar a qualquer momento conforme novas atualizações do Manual da GFSC, diretrizes internacionais e novas diretivas.
Ao fazer upload de documentos em nossa plataforma, os consultores devem cumprir as Diretrizes de Certificadores Adequados e concordar com nossos Termos de Uso.
Entidades legais que solicitam uma conta também devem preencher o Formulário de Autocertificação FATCA & CRS.
Se você tiver alguma dúvida sobre uma aplicação ou transação específica, entre em contato com nossos departamentos de Compliance ou Serviços de Conta, e eles ficarão felizes em ajudá-lo.