Bergantung pada jenis akun, jumlah investasi, kewarganegaraan, negara tempat tinggal, dan faktor risiko lainnya, Tim Kepatuhan kami mungkin akan meminta dokumen tambahan untuk mendukung Sumber Kekayaan (SOW) dan Sumber Dana (SOF) yang Anda nyatakan.
Persyaratan ini dinilai berdasarkan kasus per kasus dan merupakan bagian dari kewajiban kami untuk memenuhi standar kepatuhan internasional.
Bukti yang Dapat Diterima
Daftar ini menjelaskan jenis dokumen yang diterima selama tinjauan Customer Due Diligence (CDD) untuk mendukung Sumber Kekayaan (SOW) dan Sumber Dana (SOF) yang dinyatakan.
Harap dicatat bahwa bukti yang tidak tercantum di sini tidak dapat diterima, dan Tim Kepatuhan kami memiliki kebijaksanaan penuh untuk menerima atau menolak transaksi atau dokumen pendukungnya. Transaksi dengan persyaratan CDD yang tertunda tidak akan disetujui sampai semua dokumen yang belum lengkap telah ditinjau dan diterima.
Pendapatan dari Pekerjaan
Salinan slip gaji
Konfirmasi gaji tahunan dari pemberi kerja
Rekening bank yang menunjukkan penerimaan gaji
Pernyataan pajak terbaru jika wiraswasta
Surat dari pemberi kerja yang mengonfirmasi pendapatan, pekerjaan, dan detail bisnis
Penjualan Properti
Kontrak penjualan
Sertifikat hak milik dari kantor pertanahan
Konfirmasi tertulis penjualan yang ditandatangani oleh profesional hukum (advokat atau pengacara)
Penjualan Saham atau Investasi (termasuk penarikan)
Kontrak penjualan
Bukti saham atau investasi yang dijual dan nilai penjualannya
Pernyataan rekening dari agen investasi
Konfirmasi transaksi atau tanda terima
Warisan
Salinan wasiat yang merinci harta yang diwarisi
Surat pengesahan warisan
Konfirmasi tertulis warisan yang ditandatangani oleh profesional hukum
Penjualan Perusahaan
Kontrak penjualan yang mengonfirmasi identitas penjual dan detail bisnis
Konfirmasi tertulis dari profesional hukum (advokat atau pengacara)
Keuntungan / Dividen Perusahaan
Laporan keuangan terbaru yang diaudit
Laporan manajemen terbaru
Resolusi Dewan Direksi yang menyetujui dividen
Surat distribusi dividen terbaru
Formulir pernyataan pajak terbaru
👉 Saat menggunakan keuntungan atau dividen perusahaan sebagai sumber, dokumen pendukung harus dengan jelas mengonfirmasi kepemilikan saham atau hak klien
Penyelesaian Perceraian
Konfirmasi tertulis dari profesional hukum
Salinan asli atau salinan sah dari perintah pengadilan
Kemenangan Lotere / Perjudian
Konfirmasi tertulis dari perusahaan lotere atau permainan
Tanda terima kemenangan atau salinan cek
Hadiah
Konfirmasi tertulis dari pemberi hadiah, yang mengonfirmasi sifat dan nilai hadiah
Jika Anda tidak yakin dokumen mana yang berlaku untuk kasus Anda, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda atau hubungi Tim Kepatuhan kami.