सभी खातों के लिए मानक CDD के लिए आवेदकों को एक वैध पहचान प्रमाण (POI) और एक वैध पते का प्रमाण (POA) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
🪪 पहचान प्रमाण (POI)
आपके POI दस्तावेज़ को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:
वैध और पिछले 10 वर्षों के भीतर जारी किया गया
स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए:
आईडी नंबर
जन्म तिथि और स्थान
राष्ट्रीयता
एक स्पष्ट फोटो
🌐 पते का प्रमाण (POA)
आपके POA दस्तावेज़ को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:
पिछले 3 महीनों के भीतर जारी किया गया
स्वीकृत दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
पानी, गैस, बिजली, या लैंडलाइन फोन बिल
बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
साझा खर्च का चालान (यदि यह स्पष्ट रूप से आपका नाम और पता दिखाता है)
❌ स्वीकार नहीं: इंटरनेट, मोबाइल फोन, या इसी तरह की सेवा के चालान।
🔍 अतिरिक्त CDD दस्तावेज़
ग्राहक के निवास देश, पेशा, धन का स्रोत (SOW), धन का स्रोत (SOF), और अन्य कारकों के आधार पर, अतिरिक्त जानकारी और सहायक दस्तावेज़ की आवश्यकता हो सकती है।
🛟 हमारे CDD दिशानिर्देश आपको यह समझने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि नए खाता आवेदन प्रस्तुत करते समय क्या शामिल करना आवश्यक है। हम एक सुचारू ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ध्यान से समीक्षा करने की सिफारिश करते हैं।
कृपया ध्यान दें कि:
हम किसी भी ग्राहक को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों को हमेशा सहायक SOW/SOF प्रमाण की आवश्यकता होगी।
ये दिशानिर्देश किसी भी समय GFSC हैंडबुक, अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों और नई निर्देशों के नए अपडेट के अनुसार बदल सकते हैं।
हमारे प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज़ अपलोड करके, सलाहकारों को उपयुक्त प्रमाणक दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है और हमारे उपयोग की शर्तों से सहमत होना आवश्यक है।
खाता आवेदन करने वाली कानूनी संस्थाओं को भी FATCA & CRS स्व-प्रमाणीकरण फॉर्म पूरा करना होगा।
यदि आपके पास किसी विशिष्ट आवेदन या लेनदेन के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमारे अनुपालन या खाता सेवा विभागों से संपर्क करें और वे आपकी सहायता करने में प्रसन्न होंगे।