CDD סטנדרטי לכל החשבונות דורש מהמבקשים להציג הוכחת זהות (POI) תקפה והוכחת כתובת (POA) תקפה.
🪪 הוכחת זהות (POI)
מסמך ה-POI שלך חייב לעמוד בדרישות הבאות:
תקף והונפק בעשר השנים האחרונות
חייב להציג בבירור:
מספר תעודת זהות
תאריך ומקום לידה
לאום
תמונה ברורה
🌐 הוכחת כתובת (POA)
מסמך ה-POA שלך חייב לעמוד בדרישות הבאות:
הונפק בשלושת החודשים האחרונים
מסמכים מקובלים כוללים:
חשבון מים, גז, חשמל או טלפון קווי
דוח בנק או כרטיס אשראי
חשבונית הוצאות משותפות (אם היא מציגה בבירור את שמך וכתובתך)
❌ לא מתקבל: חשבוניות אינטרנט, טלפון נייד או שירותים דומים.
🔍 מסמכי CDD נוספים
בהתאם למדינת המגורים, המקצוע, מקור העושר (SOW), מקור הכספים (SOF) וגורמים נוספים של הלקוח, ייתכן שיידרש מידע נוסף ומסמכים תומכים.
🛟 ההנחיות שלנו לCDD נועדו לעזור לך להבין מה צריך לכלול בעת הגשת בקשה לחשבון חדש. אנו ממליצים לעיין בהן בקפידה כדי להבטיח תהליך הצטרפות חלק.
שימו לב ש:
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקבל, לדחות או לסווג כל לקוח כבעל סיכון גבוה.
לקוחות המסווגים כבעלי סיכון גבוה תמיד ידרשו הוכחות תומכות ל-SOW/SOF.
ההנחיות הללו עשויות להשתנות בכל עת בהתאם לעדכונים חדשים במדריך GFSC, הנחיות בינלאומיות והוראות חדשות.
על ידי העלאת מסמכים לפלטפורמה שלנו, יועצים נדרשים לעמוד בהנחיות מאשרים מתאימים ולהסכים לתנאי השימוש שלנו.
ישויות משפטיות המבקשות חשבון חייבות גם למלא את טופס ההצהרה העצמית של FATCA & CRS.
אם יש לך שאלות בנוגע לבקשה או עסקה מסוימת, אנא פנה למחלקת הציות או שירותי החשבונות שלנו והם ישמחו לעזור לך.