أنت تدرك أن المسؤول المعين في غيرنزي يجب أن يحتفظ بأدلة العناية الواجبة بالعملاء وفقًا للمعايير القانونية الحالية والإرشادات ("ملاحظات حول متطلبات الدليل الإرشادي") المعمول بها في غيرنزي.

من خلال قبول شروط استخدام المنصة واستخدامك النشط للمنصة، يتم اعتبارك مُصدِّقًا معتمدًا من قبل المسؤول المعين في غيرنزي، طالما أن اتفاقيتك لا تزال سارية.

وبصفتك مُصدِّقًا معتمدًا، فإنك تؤكد أن أي مستندات عناية واجبة تقوم برفعها تستوفي الشروط التالية:

بالنسبة للمستندات المستخدمة للتحقق من الهوية (مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية):

بالنسبة لجميع مستندات العناية الواجبة الأخرى:

في جميع الحالات:

إذا:

يجب عليك إبلاغ الشركة أو المسؤول المعين في غيرنزي على الفور.

يجوز للشركة و/أو المسؤول إجراء فحوصات خلفية باستخدام أدوات العقوبات والإعلام السلبي، وقد يطلبون منك معلومات إضافية عند الحاجة.

يتم منحك صفة المُصدِّق المعتمد بكامل تقدير الشركة والمسؤول المعين في غيرنزي، وتوافق على الالتزام الكامل بقراراتهم ومتطلباتهم.