根據您的帳戶類型、投資金額、公民身份、居住國家及其他風險因素，我們的合規團隊可能會要求提供額外文件以支持您所聲明的財富來源 (SOW)和資金來源 (SOF)。
這些要求是根據個案情況評估的，並且是我們遵循國際合規標準的義務之一。
可接受的證明
此列表列出了在客戶盡職調查 (CDD)審查期間接受的文件類型，以支持所聲明的財富來源 (SOW) 和資金來源 (SOF)。
請注意，未列在此處的證明不被接受，我們的合規團隊擁有全權決定接受或拒絕交易或其支持文件。有待CDD要求的交易將不會被批准，直到所有未完成的文件被審核並接受。
就業收入
工資單副本
雇主確認年薪
顯示工資收入的銀行賬戶對帳單
如果是自僱，則提供最新的稅務申報
雇主確認收入、職業和業務詳情的信件
房產出售
銷售合同
土地登記處的產權證書
由法律專業人士（律師或事務律師）簽署的銷售確認書
股票或投資出售（包括提款）
銷售合同
已售股票或投資及其銷售價值的證明
投資代理的賬戶對帳單
交易確認或收據
遺產繼承
詳細說明繼承遺產的遺囑副本
遺囑認證書
由法律專業人士簽署的繼承確認書
公司出售
確認賣方身份和業務詳情的銷售合同
來自法律專業人士的書面確認（律師或事務律師）
公司利潤/股息
最新的經審計財務報表
最新的管理賬目
董事會批准股息的決議
最新的股息分配信
最新的稅務申報表
👉 當使用公司利潤或股息作為來源時，支持文件必須清楚確認客戶的持股或權益
離婚和解
來自法律專業人士的書面確認
法院命令的原件或認證副本
彩票/賭博中獎
來自彩票或遊戲公司的書面確認
中獎收據或支票副本
禮物
來自贈與者的書面確認，確認禮物的性質和價值
如果您不確定哪些文件適用於您的情況，請諮詢您的財務顧問或聯繫我們的合規團隊。