ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เอกสารใดบ้างที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี?

ในการยื่นขอเปิดบัญชีใหม่ โดยทั่วไปคุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

✅ 1. หลักฐานยืนยันตัวตน (POI)

  • ต้องยังไม่หมดอายุและออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา

  • ต้องแสดงข้อมูลดังนี้อย่างชัดเจน:

    • ชื่อ-นามสกุลเต็ม

    • วันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิด

    • สัญชาติ

    • หมายเลขบัตรประจำตัว

    • รูปถ่ายที่เห็นชัดเจน

✅ 2. หลักฐานที่อยู่ (POA)

  • ต้องออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

  • เอกสารที่รับรองได้ เช่น:

    • ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค (น้ำ, แก๊ส, ไฟฟ้า, โทรศัพท์บ้าน)

    • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต

    • ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้า

  • ไม่รับ: ใบแจ้งค่าโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรือเคเบิลทีวี

✅ 3. แบบจำลองบัญชีที่ลงนามแล้ว

  • ต้องตรงกับรายละเอียดบัญชีที่ยื่นขอ

  • หากเป็นบัญชีร่วม ต้องมีลายเซ็นของผู้สมัครทั้งสองคน

✅ 4. ข้อมูลรู้จักลูกค้า (KYC)

  • ที่ปรึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลให้ Completed

  • ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ:

    • ประวัติลูกค้า

    • แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง

    • แหล่งที่มาของเงินทุน

    • เป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

✅ 5. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขึ้นอยู่กับประเทศที่ลูกค้าพำนัก อาชีพ หรือโปรไฟล์ความเสี่ยง อาจต้องใช้ เอกสาร CDD เพิ่มเติม ตามที่กำหนด

บทความที่เกี่ยวข้อง
นี่ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการใช่ไหม