👉 플랫폼을 사용하는 금융 자문가로서, 고객 실사 (CDD)와 관련하여 건지 섬의 법적 및 규제 요구 사항에 따른 책임을 인정합니다.
건지 규정 준수
귀하는 건지 지정 관리자가 건지에서 적용되는 현재의 법적 기준 및 지침(“핸드북 요구 사항에 대한 주석”)에 따라 CDD 증거를 유지해야 함을 이해합니다.
적합한 인증자로서의 역할
플랫폼 이용 약관을 수락하고 플랫폼을 적극적으로 사용함으로써, 귀하는 건지 지정 관리자에 의해 적합한 인증자로 인정됩니다—귀하의 동의가 유효한 경우에 한합니다.
적합한 인증자로서, 귀하가 업로드하는 모든 CDD 문서가 다음 조건을 충족함을 확인합니다:
a) 사진이 있는 신원 확인 문서
신원 확인에 사용되는 문서(예: 여권, 신분증)의 경우:
귀하는 원본 문서를 보았습니다
업로드된 사본은 진실하고 완전한 사본입니다
사진이 개인과 일치합니다
귀하는 개인을 직접 만났습니다
b) 기타 CDD 문서
기타 모든 CDD 문서의 경우:
귀하는 원본 문서를 보았습니다
업로드된 사본은 진실하고 완전한 사본입니다
c) 인증 세부 사항
모든 경우에:
인증 날짜가 문서가 업로드된 날짜와 일치합니다
플랫폼에 있는 귀하의 연락처 정보(이메일 및 전화번호)가 정확하고 최신입니다
지속적인 의무
귀하는 회사 또는 건지 지정 관리자가 제공한 업데이트나 “핸드북 요구 사항에 대한 주석”을 포함하여 건지의 CDD 요구 사항을 검토하고 이해했음을 확인합니다.
귀하는 해당 요구 사항을 진정하고 준수하는 문서만 업로드합니다.
중대한 변경 사항의 통지
다음과 같은 경우:
형사, 민사 또는 규제 조치의 대상이 되는 경우
전문 자격이 취소된 경우
적합한 인증자로서의 지위에 의문을 제기할 수 있는 문제에 연루된 경우
귀하는 회사 또는 건지 지정 관리자에게 즉시 통보해야 합니다.
회사는 제재 및 부정적 미디어 도구를 사용하여 배경 조사를 수행할 수 있으며, 필요에 따라 추가 정보를 요청할 수 있습니다.
인증자 지위의 재량
귀하의 적합한 인증자 지위는 전적으로 회사와 건지 지정 관리자의 재량에 따라 부여되며, 귀하는 그들의 결정 및 요구 사항을 완전히 준수할 것에 동의합니다.