모든 계정에 대한 표준 CDD는 신청자가 유효한 신분증명서 (POI)와 유효한 주소증명서 (POA)를 제시해야 합니다.
🪪 신분증명서 (POI)
귀하의 POI 문서는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:
유효하며 최근 10년 이내에 발급된 것
다음 사항이 명확히 표시되어야 합니다:
ID 번호
생년월일 및 출생지
국적
명확한 사진
🌐 주소증명서 (POA)
귀하의 POA 문서는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:
최근 3개월 이내에 발급된 것
허용되는 문서에는 다음이 포함됩니다:
수도, 가스, 전기 또는 유선 전화 요금 청구서
은행 또는 신용카드 명세서
공동 경비 청구서 (이름과 주소가 명확히 표시된 경우)
❌ 허용되지 않음: 인터넷, 휴대전화 또는 유사 서비스 청구서.
🔍 추가 CDD 문서
고객의 거주 국가, 직업, 재산 출처 (SOW), 자금 출처 (SOF) 및 기타 요인에 따라 추가 정보 및 지원 문서가 필요할 수 있습니다.
🛟 우리의 CDD 지침은 새로운 계정 신청 시 포함해야 할 내용을 이해하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 원활한 가입 절차를 위해 주의 깊게 검토하시기를 권장합니다.
다음 사항에 유의하십시오:
우리는 어떤 고객이든 수락, 거부 또는 고위험으로 분류할 권리를 보유합니다.
고위험으로 분류된 고객은 항상 SOW/SOF 증빙이 필요합니다.
이 지침은 GFSC 핸드북, 국제 지침 및 새로운 지침의 업데이트에 따라 언제든지 변경될 수 있습니다.
문서를 플랫폼에 업로드함으로써, 자문가는 적합한 인증자 지침을 준수하고 우리의 이용 약관에 동의해야 합니다.
계정을 신청하는 법인은 FATCA & CRS 자가 인증 양식도 작성해야 합니다.
특정 신청서나 거래에 관한 질문이 있는 경우, 당사의 컴플라이언스 또는 계정 서비스 부서에 문의하시면 기꺼이 도와드리겠습니다.